Amerika Birleşik Devletleri, 20 ülke ile kurumsal şeffaflık taahhüdünde bulunmuştur.

Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika’nın bu hafta katılan 20’den fazla ülkeyle birlikte kurumsal şeffaflığı güçlendirme taahhüdünü yineledi. Demokrasi Zirvesi.

Biden yönetimi küçük işletme sahipliğine ilişkin yeni bir veri tabanı oluşturmak için halihazırda çalışırken, Yellen Salı günü yönetiminin İntifa Hakkı Sicili olarak bilinen veri tabanını koruyacağına ve kolluk kuvvetlerinin bireylerin kişisel verilerine erişmesini sağlayacağına söz verdi. . O korunacak.

Yellen, zirve başlamadan önce yaptığı konuşmada, “İntifa hakkı veri tabanı, kara paranın ABD’ye girişini engelleyecektir.” dedi.

Kayıt defteri, yolsuzlukla mücadele çabalarının bir parçası olarak en az 32 milyon ABD şirketinin sahipleri hakkında kişisel bilgiler içerecektir.

Kolombiya, Malta ve Japonya taahhüdün kapsadığı ülkelerden bazılarıdır.

Yellen, “Finansal sistemimizi yozlaşmış aktörler için yaşanmaz hale getirmek için yapabileceğimiz en önemli şey, paravan şirketleri açığa çıkarmaktır” dedi. Müttefiklerle geçtiğimiz yıl boyunca yaptırım uygulanan Rus varlıklarını takip etme çabalarının, işletme sahipliğini takip etme konusundaki “zayıflığımızı doğruladığını” da sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri içinde ve çevresinde çalıntı para ve varlıkları saklamakla suçlanan zengin Rusları daha kolay tespit etmeye çalışırken, kısmen Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline bir yanıt olarak yasadışı finansmana karşı hamle yapıyor. dünya.

İki gün sürecek zirve Çarşamba günü başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kosta Rika, Hollanda, Güney Kore ve Zambiya hükümetleriyle birlikte ev sahipliği yapıyor.

Geçen Eylül ayında, Hazine Bakanlığı kuralları belirlemeye başladı. Bir küçük işletme sahipliği veritabanı oluşturmak için. Kural, 20’den az çalışanı olan çoğu ABD şirketinin 1 Ocak 2024’ten itibaren hükümete kaydolmasını gerektirecek.

Yozlaşmış yabancı yetkililerin çalınan parayı ABD merkezli paravan şirketlere gömdüğünü gördük; yabancı gayrimenkullerin isimsiz satın alınması yoluyla kara para aklama; Seçkinler, yolsuzluk gelirlerini, avukatlar veya varlık yöneticileri gibi suç ortağı veya farkında olmadan mali kanunsuz kişiler aracılığıyla aktarır.

Ulusal Küçük İşletmeler Derneği dava açtı Kasım ayında, küçük işletmelere gereksiz yere yük bindirdiğini ve eyaletlerin işletmeleri düzenleme haklarını ihlal ettiğini ileri sürerek ABD veri tabanının oluşturulmasını durdurdu.

Hudson Enstitüsü’nün Kleptokrasi Girişimi araştırma görevlisi Nate Sibley, “Düzgün bir şekilde uygulandığında, bir hak sahipliği kaydı, kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınmak için gerekli ve gecikmiş bir araçtır” dedi.

Sibley, “ABD’nin dünyanın en sert yaptırımlarını ve yasa uygulama kampanyalarını uygulamaya koyması, ancak kimin kendi arka bahçesine para gömdüğünü çözememesi saçma” dedi.

Coalition for Mali Hesap Verebilirlik ve Kurumsal Şeffaflık İcra Direktörü Ian Garry, Biden yönetiminin “50 trilyon dolarlık ABD emlak sektöründe kara para aklama belasıyla mücadele etmek için yeni düzenlemeler getirmek” için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Yellen’in konuşmasının ardından bir oturumda, Küresel Finansal Bütünlük Merkezi düşünce kuruluşunun politika direktörü Lakshmi Kumar, hükümetlerin, suçlu olduğundan şüphelenilen avukatlar, muhasebeciler ve para yöneticilerini içeren yasa dışı finans “bekçilerinin” peşine düşmesi gerektiğini söyledi. Kumar, “Beyaz ayakkabılı hukuk firmalarının isteyerek, bilerek veya bilmeden suç örgütlerini, silah kaçakçılarını ve diğer kötü aktörleri desteklediğini gördük” dedi.

Geçen yıl Biden yönetimi, Banka Gizliliği Yasası’nın tanımını genişletecek ve muhasebecilerin, avukatların ve diğer profesyonellerin müşterilerinin parasının paradan gelmediğinden emin olmak için durum tespiti kontrolleri yapmasını zorunlu kılacak Olanaklandırma Yasasını destekledi. aklama Şu anda, Banka Gizlilik Yasası yalnızca finansal kurumlar için geçerlidir, ancak meslek kuruluşları, 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası aracılığıyla mevzuatın yasalaşmasını engellemek için başarılı bir şekilde lobi faaliyetleri yürütmüştür.