FTX, Bankman-Fried ve diğerlerine 1 milyar dolardan fazla tazminat davası açtı

20 Temmuz (Reuters) – FTX Trading Perşembe günü, FTX’in iflasından önce zimmete geçirildiği iddia edilen 1 milyar dolardan fazlasını geri almak isteyen kurucusu Sam Bankman-Fried ve diğer eski kripto para borsası yöneticilerine dava açtı.

Delaware iflas mahkemesinde açılan davada, Bankman Fried’in Alameda Research hedge fonunu yöneten sanıklar Carolyn Ellison da yer alıyor. eski FTX CTO’su Zixiao “Gary” Wang; ve eski FTX Mühendislik Direktörü Nishad Singh.

FTX, sanıkların “tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini” gerçekleştirirken lüks kat mülkiyeti, siyasi katkılar, spekülatif yatırımlar ve diğer “küçük girişimleri” finanse etmek için zimmetine para geçirmeye devam ettiğini söyledi.

FTX, hileli olduğu iddia edilen transferlerin FTX’in Bölüm 11 koruması için başvurduğu Şubat 2020 ile Kasım 2022 arasında gerçekleştiğini ve ABD iflas yasası veya Delaware yasası uyarınca geri alınabileceğini veya “önlenebileceğini” söyledi.

Bir Bankman-Fried sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Diğer sanıkların avukatları ise yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

FTX şimdi, enerji tüccarı 2001’de iflas ettikten sonra Enron’un yönetilmesine yardım eden John Ray tarafından yönetiliyor.

ABD savcıları, Bankman Fried’i FTX’in çökmesine yol açan ve milyarlarca dolarlık müşteri fonunun zimmete geçirilmesine yol açan bir dolandırıcılığın beyni olarak adlandırdı.

Bankman-Fried, çok sayıda suçlamayı reddetti. Ellison, Wang ve Singh suçlarını kabul ettiler ve savcılarla işbirliği yapmayı kabul ettiler.

Perşembe günkü şikayete göre, hileli transferler, “karşılığında herhangi bir değer almadan” Bankman-Fried tarafından kontrol edilen bir kuruluş olan FTX ve West Realm Shares’e verilen 725 milyon dolardan fazla hisseyi içeriyordu.

FTX, Bankman-Fried ve Wang’ın Robinhood Markets’in (HOOD.O) hisselerini satın almak için 546 milyon doları kötüye kullandığını, Ellison’ın ise ikramiyelerini ödemek için 28,8 milyon doları kullandığını söyledi.

Ayrıca Pinkman-Fried’in cezai savunmasının bir kısmının babasına 10 milyon dolarlık bir “hediye” ile finanse edildiğini söyledi.

FTX, “Transferler (FTX ile ilişkili kuruluşlar) iflas ettiğinde yapıldı ve sanıklar bunu biliyordu” dedi.

Federal yasa iflas mütevelli heyetine izin veriyor Mülk taşımaktan kaçının Transferler, iflas masası dolandırmak amacıyla düşük değerde yapılmışsa, Bölüm 11 dosyalamalarından önceki iki yıl içinde yapılmıştır.

Dava, FTX Trading Ltd ve Diğerleri – Bankman-Fried ve diğerleri, ABD İflas Mahkemesi, Delaware İlçesi, No. 23-ap-50448. Ana iflas davası, FTX Trading Ltd ve aynı mahkemedeki 22-bk-11068 sayılı diğerlerinin davasıdır.

(Jonathan Stempel tarafından bildiriliyor) New York’ta. Mike Scarella tarafından ek raporlama. Leslie Adler tarafından düzenleme

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.