Aralık 1, 2022

Play of Game

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

Bir kartel için kara para aklama | DEA ajanına 12 yıl hapis

(Tampa) ABD’li özel bir narkotik ajanı, Kolombiyalı bir kartel ile kara para aklamayı planlamaktan Perşembe günü 12 yıldan fazla federal hapis cezasına çarptırıldı.


Joshua Goodman ve Jim Mustian
İlişkili basın

Ancak Jose Irisari suçunu kabul ederken, ABD Dopingle Mücadele Ajansı’ndaki (DEA) eski meslektaşlarını bir yolsuzluk kültürünü teşvik etmek ve onu yasaları çiğnemenin sonuçlarına katlanmak için cesaretlendirmekle suçladı.

Avukatı Maria Dominguez mahkemeye verdiği demeçte, “Müvekkilim DEA’ya katıldığında, kendisine yozlaşmayı ve yasaları çiğnemeyi öğretti” dedi. “Bu alternatif evrende, Amerika’nın önde gelen uyuşturucu ajansıyla çalışmış suçlu muhbirlerden para ve hediye kabul etmek kolay ve tartışılmaz.”

Yargıç Charlene Honeywell cezasını verirken DEA’nın başarısızlıklarından duyduğu tiksintiyi dile getirdi ve “kolay paranın cazibesi” tarafından yozlaştırılan diğer ajanların soruşturulması gerektiğini söyledi.

Durdurulmalı, dedi yargıç. “Yakalanan sensin, ama bu mahkemeye göre başkaları da var.”

Bay. DEA, Irisari’nin iddiaları hakkında yorum yapmayı reddetti.

ABD’nin yeni yöneticisi Anne Milgram, “Eski Özel Ajan Irizarry, federal kolluk görevlisi olarak verdiği sözü defalarca ihlal ederek Amerikan halkının güvenini suistimal etti” dedi. “Onu adalete teslim etmek, DEA’nın değerlerine sadakatle hizmet edenlerin ilkelerini yansıtıyor.”

Bay Irisari’nin iddiaları, hükümetin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek için kendisine paravan şirketler, sahte banka hesapları ve kuryeler kullanmasını verdiği kariyeri boyunca yaptığı gözetlemenin inceliklerini vurguluyor.

Bay. İddialar ayrıca, Irisari’nin suçunun başladığı Miami ofisindeki meslektaşlarının, her yıl on milyonlarca dolar kirli para sağlamak için DEA ajanı statülerini kötüye kullanıp kullanmadıklarına dair yeni soruları gündeme getiriyor. ABD İlaç Ajansı’nın gözetimi altında

Mahkemeye sunulan belgelerde Maria Dominguez, müvekkilinin geçen yıl tutuklanmasından bu yana, Bay. İrisari, savcılarla “sonsuz saatler” bir araya geldi ve memur arkadaşlarının suç faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

READ  Uvalde: "Bir sürü ceset var", 10 yaşındaki bir kızın çılgınca yardım çağrısı

Yargıç Charlene Honeywell kısa süre önce ceza davasıyla bağlantılı olarak sunulan “önemli” belgeleri mühürledi ve açıklanmasının devam eden ceza soruşturmasını bozacağını, hedeflerin kaçmasını ve diğer tanıkların işbirliğini engelleyeceğini söyledi. Şimdiye kadar Sn. Davada Irisari’nin eşi Natalia Gomez-Irisari ve Kolombiyalı bir gümrük görevlisi dışında kimse suçlanmadı.

Bu yaz yayınlanan bir açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi, DEA, Mr. Irizarry, titizlikle izlendiği söylenen gizli faaliyetleri düzgün bir şekilde izlemediği için eleştirildi. Yabancı ajanların karıştığı bir dizi skandal iddialarının ardından, ajans yöneticisi Ann Milgram, ajansın devam etmekte olan denizaşırı operasyonlarının harici bir incelemesini emretti.

DEA, son yıllarda elektronik dolandırıcılık, rüşvet ve uyuşturucu tacirlerine silah satmakla suçlanan memurlar da dahil olmak üzere bir dizi görevi kötüye kullanma vakasıyla sarsıldı. Perşembe günkü duruşma, uzun zamandır bir başka DEA ajanı olan Chad Scott’ın şüphelilerden para çalmak, hükümet yetkililerinin belgelerini çalmak ve yalan ifade vermekten 13 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasından dört ay sonra geldi.

ABD Eczacılık Kurumu, Bay Irisari’yi işe aldı ve yalan makinesi sınavında başarısız olduktan, iflasını ilan ettikten ve ikiz kadınlarının vaftiz babası olacak olan bir kara para aklayıcı olduğundan şüphelenilen Kolombiyalı karısıyla yakın bir ilişki kurduktan sonra bile önemli finansal işlemleri yapmasına izin verdi.

Geçen yıl Sn. Savcılar, Irizarry’nin banka dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 19 federal suçlamayı kabul ettiğini ve 9 milyon dolar ile finanse edilen kara para aklama uzmanlığını kullanarak lüks bir yaşam sürmeyi kabul ettiğini söyledi. Gizli kara para aklama soruşturması.

Soygun, karısı için 30.000 dolarlık Tiffany elmas yüzüğü, lüks spor arabaları ve Karayipler’deki tatil beldesi Cartagena’daki 767.000 dolarlık bir evi ve ayrıca güney Florida ve Porto Riko’daki daireleri içeriyordu. 2018’deki istifasından önce, Bay Irisari’nin süslü alışkanlıkları ve kabadayı tekne partileriyle ilgili açıklamaları, birlikte çalıştığı DEA ajanları ve avukatları tarafından iyi biliniyordu.

READ  AB: Rus petrolüne yıl sonuna kadar %90 ambargo | Ukrayna'da savaş

Savcılar, sistemi daha da iyileştirmek için Bay Irizarry’nin yanlış ifadeler doldurduğunu ve DEA personeline, gizli operasyonlar için ortaklarıyla birlikte kontrol ettiği uluslararası hesaplara para göndermelerini emrettiğini söyledi. Savcılar, paranın gizli kara para aklama soruşturması sırasında DEA tarafından yakından izlenmesi gerektiğini söylüyorlar.

Federal kolluk görevlilerinin, ABD’li avukatların ve gizli kaynakların resmi ve özel gezileri için, Mr. dedi Irizarry.

Avukat MaríaDominguez, Mr. Irizarry, eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlendi, ancak arsadaki payı 600.000 doları geçmedi.

Perşembe günkü hapis cezası sırasında, Jose Irisari mahkemeye hitap ederken gözyaşlarına boğuldu ve en büyük cezanın iki genç kızına neden bu kadar uzun süredir dışarıda olduğunu açıklamamak olduğunu söyledi. Sadece yirmi yıl önce federal kolluk görevlisi olduğunda bunu büyük bir gururla yaptığını da sözlerine ekledi.

“Maalesef eşime zarar verecek, ülkeme utanç getirecek bir kişi hakkında karar verdim” dedi. “Daha iyi bilmeliydim, bilmiyorum. Kayboldum.”