Credit Suisse tarafından onlarca yıldır sağlanan suç fonları

Araştırma, aralarında 47 medya kuruluşundan oluşan bir konsorsiyum olan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Programı (OCCRP) tarafından yürütüldü. Dünya, defans oyuncusubu Miami Habercisibu milletBüyük bir veri sızıntısının ardından bir yıl önce bir Alman gazetesinde isimsiz olarak yayınlandı Süddeutsche Zeitung.

Veriler günlük olarak 1940’ların başından 2010’ların sonlarına kadar Credit Suisse’de barındırılan ve 37.000 kişi veya şirkete ait 18.000’den fazla banka hesabı olduğunu gösteriyor. Dünya.

“Credit Suisse tarafından yönetilen binlerce banka hesabındaki büyük sızıntılara dayanarak, [l’enquête] Gazete, Zürih merkezli şirketin, büyük uluslararası bankalara dayatılan gözetim kurallarını ihlal ederek on yıllardır suç ve yolsuzlukla ilgili fonlar sağladığını gösteriyor” dedi.

Credit Suisse yaptığı açıklamada, iddialara, incelenen verilerin “kısmen, yanlış veya bağlamdan alındığını ve iş davranışının önyargılı bir sunumuyla sonuçlandığını” söyleyerek yanıt verdi.

Banka, veri sızıntısını “araştırmaya” söz veriyor, “ilgili hesapların %90’ı şimdi kapatıldı, 2015’ten önce %60’tan fazlası kapatıldı”.

Toplamda, federasyon tarafından incelenen hesaplarda 100 milyardan fazla İsviçre Frangı (137 milyar doların üzerinde) yer alıyor.

Gazete, sızıntıların ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelere odaklandığını belirtiyor: Afrika, Orta Doğu, Asya ve Güney Amerika ve Batı Avrupa, toplam müşterilerin yalnızca %1’ini oluşturuyor.

İsviçre bankacılık sektörünün en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse, geçtiğimiz yıl bir dizi skandalla sarsıldı. Mart ayında banka, Greensill adlı dört fon aracılığıyla yaklaşık 10 milyar dolar kazanan bir finans şirketinin iflasıyla felç oldu ve ardından ABD destekli arketip patlak verdikten sonra banka yaklaşık 5 milyar dolar patlama yaptı.