‘Domuz Katliamı’ Kripto Para Dolandırıcılığının Kurbanı Az Önce 140.000 Doları Geri Kazandı: NPR

Alexey Madan o günün geleceğini hiç düşünmemişti.

Bu hafta Massachusetts yetkililerinden posta yoluyla 140.000 dolarlık bir çek aldı. Bu, Madan’ın hızlı zengin olma kripto para dolandırıcılığına kapıldıktan sonra kaybettiği miktarın tamamıydı.

“Tüm paranız çalınsaydı ve onu geri almayı hiç beklemeseniz de, sonra geri alınsaydı nasıl hissederdiniz?” 69 yaşındaki Madan, “Harika bir duygu” dedi. Çok heyecanlıyım. Ve aynı zamanda şokta.”

Para, Massachusetts yetkilileri tarafından internette Rusça konuşan yaşlıları hedef alan ve bazı durumlarda hayatlarındaki birikimlerini çalan bir dolandırıcılık kapsamında ele geçirilen yüzbinlerce dolarlık kripto para birimi arasında yer alıyordu.

Massachusetts Başsavcılığı, SpireBit olarak bilinen şirketi soruşturmaya başladı ve davayı takip etti. NPR soruşturması Geçen yıl, SpireBit’in kripto para cüzdanlarına büyük miktarlarda para aktardıktan sonra bunun bir dolandırıcılık olduğunu anlayan bir yatırım planına çekilen iki kurbanın hikayeleri ayrıntılı olarak anlatılmıştı.

SpireBit, kazançlı yatırım getirisi vaat eden sosyal medya reklamlarını kullanarak mağdurları dolandırıcılığa sürükledi. SpireBit, Facebook ve Instagram’da, yanlış bir şekilde Elon Musk’un Rusça seslendirme yoluyla şirketi desteklediğini gösteren reklamlar yayınladı.

Ancak NPR gerçek bir yatırım firmasının izini bulamadı: Şirket yöneticileri olarak listelenen kişilerin yalnızca hazır fotoğraflar ve sahte LinkedIn profilleri olduğu ortaya çıktı. SpireBit’in Londra’daki sözde adresinin bir mutfak eşyaları şirketi olduğu ortaya çıktı. Kurbanlar paralarını çekmeye çalıştıklarında şirket onlara sahte banka belgeleri gönderdi. NPR’nin raporunun ardından Birleşik Krallık mali düzenleyicileri Genel bir uyarıda bulundu SpireBit, “dolandırıcılar” tarafından yürütülen bir operasyon olarak sınıflandırılıyor.

NPR, geçen yıl yorum yapmak için SpireBit ile iletişime geçmeye çalıştığında, mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla kripto para ticaretinin değişken olduğunu söyleyerek yanıt verdi ve “Şirketimizin faaliyetleri, merkez ofisin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak düzenleniyor. ” Şirketin merkezi.” Ve şimdi o hesap silindi.

NPR’nin soruşturması, Aralık ayında bunu yapan Massachusetts yetkililerinin dikkatini çekti. SpireBit’e karşı dava açın SBT Investments olarak bilinen birleştirilmiş kuruluşu altında.

Müfettişler SpireBit müşterisi gibi davrandılar ve SpireBit tarafından kullanılan kripto para birimi cüzdanlarını tespit edebildiler. içinde Mayıs ayında verilen karardevlet yetkilileri şirketin Binance ticaret platformundaki varlıklarının dondurulmasına yönelik bir mahkeme kararını kazandı.

SpireBit’in operasyonunun tam kapsamı bilinmemekle birlikte, şirketin taktikleri domuz katliamı olarak bilinen yaygın bir çevrimiçi dolandırıcılık türünün parçası. Bu isim, haftalar veya aylar süren bir süre boyunca birinin güvenini kazanma ve bir dostluk kurma sürecinden geliyor – bir domuzu öldürmeden önce şişmanlatmak, bu durumda bu, büyük miktarda para çalmak anlamına geliyor.

FBI’a göre kripto para dolandırıcıları 5,6 milyar dolardan fazla para çaldı Geçen yıl çevrimiçi olan Amerikalıların oranı.

Mayıs ayındaki bir mahkeme emrine göre Massachusetts’teki araştırmacılar, SpireBit’in kripto para cüzdanından, çoğu eyaletteki dört kurban arasında dağıtılan toplam 269.000 dolar ele geçirmeyi başardı.

NPR tarafından bildirilen bir diğer SpireBit kurbanı, Los Angeles’tan 75 yaşındaki Noam Lantsman, küçük işletme sahibi olarak on yıllar boyunca kazandığı tasarrufta 340.000 dolar kaybetti. Ailesi hırsızlığı Kaliforniya Başsavcılığı’na bildirdi ancak resmi bir soruşturma başlatılmadı.

Massachusetts ve Kaliforniya’daki başsavcılık ofislerinden yetkililer görüşme taleplerine yanıt vermedi.