ED, Jet Airways’in kurucusu Naresh Goyal’ı banka dolandırıcılığı davasında tutukladı

Resmi kaynaklar, Cuma gecesi geç saatlerde, İcra Dairesi’nin Jet Airways’in kurucusu Naresh Goyal’i, Canara Bank’ta 538 milyon Rupi tutarında banka dolandırıcılığı iddiasıyla bağlantılı bir kara para aklama davasında tutukladığını söyledi.

Buradaki merkez teşkilatın ofisinde uzun bir sorgulama seansının ardından Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında gözaltına alındı.

Kaynaklar, 74 yaşındaki Goyal’in Cumartesi günü Mumbai’deki özel bir PMLA mahkemesinde acil servisin tutuklanmasını talep etmesi beklendiğini söyledi.

Tam hizmet veren bir havayolu olan Jet Airways, nakit sıkıntısının ardından Nisan 2019’da faaliyetlerini durdurdu. Daha sonra Goyal, havayolunun başkanlığından istifa etti.

Kara para aklama davası, Bank Canara’da ₹ 538 crore dolandırıcılık iddiasıyla bağlantılı olarak Jet Airways, Goyal, eşi Anita ve bazı eski şirket yöneticilerine karşı Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) Uçuş Bilgi Bölgesi’nden kaynaklanıyor.

İcra Müdürlüğü, Temmuz ayında Goyal ve olaya karışan diğer kişilere yönelik baskınlar düzenledi.

CBI’nin FIR’ı, bankanın Jet Airways (India) Ltd’ye (JIL) Rs.848,86 crore tutarında kredi limitleri ve kredi uyguladığını iddia eden bankanın şikayetinde kaydedildi; bunun Rs.538,62 crore’si ödenebilirdi.

CBI, hesabın 29 Temmuz 2021’de “dolandırıcı” ilan edildiğini söyledi.

Banka, JIL’in adli denetiminin, ‘ilgili şirketlere’ toplam komisyon giderleri olarak 1.410,41 milyar Rupi ödediğini ve dolayısıyla JIL’den gelen fonları zimmetine geçirdiğini gösterdiğini iddia etti.

“Jet Airways (India) Ltd (JIL) Örnek Anlaşması uyarınca Genel Satış Acentelerinin (GSA) masraflarının JIL tarafından değil GSA tarafından karşılanacağı kaydedildi. Ancak JIL’in çeşitli ödemeler yaptığı kaydedildi. Şu anda CBI FIR’ın bir parçası olan şikayette, GSA’ya uygun olmayan Rs.403,27 crore tutarında harcama yapıldığı iddia edildi.

Goyal ailesinin çalışan maaşları, telefon faturaları, araç masrafları ve diğer masrafları gibi kişisel harcamalarının JIL tarafından karşılandığını söyledi.

Diğer iddiaların yanı sıra, adli tıp denetimi sırasında fonların Jet Lite (India) Ltd (JLL) aracılığıyla avanslar ve yatırımlar yoluyla çekildiği ve ardından provizyon yoluyla silindiği ortaya çıktı.

JIL, bağlı kuruluşu JLL’ye krediler, avanslar ve uzatılmış yatırımlar şeklinde fon aktardı.

Şubat ayında Bombay Yüksek Mahkemesi, Maharashtra polisinin şikayette herhangi bir temel bulamadığını belirten yakın bir rapor sunmasının ardından Mumbai merkezli Akbar Travel tarafından Goyal aleyhine açılan dolandırıcılık ve sahtecilik iddialarıyla bağlantılı başka bir kara para aklama davasını reddetti. anlaşmazlık. Doğası gereği sivil gibi görünüyordu.

Bu ED davası polisin FIR bilgilerine dayandığından ve asıl suç kara para aklama davası açmak olduğundan, Yüksek Mahkeme davanın bozulduğunu ilan etti.

Yargıçlar Revati Mohite Dere ve Prithviraj Chavan’dan oluşan bir bölüm heyeti, 20 Şubat 2020’de kaydedilen İcra Durumu Bilgi Raporunu (ECIR) ve Goyals’e karşı “yasa dışı ve hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle yapılan tüm işlemleri iptal etti.