Eski FTX Bankman-Fried CEO’su ABD’de Suçlamalar Yaptıktan Sonra Bahamalar’da Tutuklandı

12 Aralık (Reuters) – (Editörün notu: Bu haber 18. paragrafta bazı okuyucuların saldırgan bulabileceği bir dil içermektedir.)

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fred, dünyanın en büyük kripto para borsalarından birinin geçen ayki ani başarısızlığı hakkında Kongre önünde ifade vermesinden bir gün önce, Pazartesi günü ABD savcılarının emriyle Bahamalar’da tutuklandı.

Tutuklama, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarda patlama yaşayan ve FTX’in hızlı ölümüne kadar birçok kez multi-milyarder olan, yaygın olarak baş harfleri SBF tarafından tanınan 30 yaşındaki girişimci için çarpıcı bir düşüşe işaret ediyor.

2019’da kurulan ve merkezi Bahamalar’da bulunan borsa, tacirler sadece 72 saat içinde platformdan 6 milyar dolar çekmek için uğraşırken çöküşü önlemek için fon toplamaya çalıştıktan sonra 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulundu. O zamandan beri, Bankman-Fried’in ticaret işini desteklemek için gizlice müşteri fonlarından 10 milyar dolar kullandığı ortaya çıktı.

Tutuklama, Bankman-Fried’in bir kongre duruşmasında Sullivan & Cromwell’deki eski avukatlarına, yeni FTX CEO’su John Ray’e ve rakip borsa Binance’e saldırmaya hazırlanırken geldi.

Taslak bir kopyası Reuters tarafından görülen yeminli ifadede Bankman-Fried, Sullivan ve Cromwell’in avukatları tarafından, müşteri fonlarının ani çıkışından sonra Ray’i CEO’ya aday göstermesi için baskı gördüğünü söylemeyi planladı. Ve milyarlarca dolarlık yeni finansman teklif edildikten sonra birkaç dakika içinde fikrini değiştirdiğinde, kendisine artık çok geç olduğu söylendi.

Kongre üyesi Maxine Waters yaptığı açıklamada, tutuklandığını duyunca şaşırdığını söyleyen Bankman-Fried’e göre artık ifade veremeyecek. Ray’in ifadesi devam edecek.

Bahamalar polisi, Bankman-Fried’in Pazartesi (2300 GMT) saat 18.00’den kısa bir süre sonra apartman kompleksi olan Albany adlı lüks bir apartman kompleksinde tutuklandığını ve Salı günü Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılacağını söyledi. Bahamalar Başsavcılığı, onun ABD’ye iadesini beklediğini söyledi.

Manhattan’daki ABD Başsavcılığı sözcüsü, Bankman-Fried’in Bahamalar’da tutuklandığını doğruladı, ancak suçlamalar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ABD’li savcılar, Bankman Fried aleyhindeki iddianamenin mühürlendiğini ve suçlamaların Salı günü açıklanacağını söyledi. New York Times, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Düzenleyici Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Bankman-Fried’in menkul kıymetler yasalarını ihlal etmesiyle ilgili suçlamaları ayrı ayrı temize çıkardığını söyledi.

Bankman Fried ve avukatı Mark Cohen, yorum taleplerine hemen yanıt vermediler; Sullivan, Cromwell, FTX, Ray ve Binance de yanıt vermedi.

Bankman-Fried, herhangi bir cezai sorumluluğu olduğuna inanmadığını söyledi. Bankman-Fried, 30 Kasım’da New York Times’ın Dealbook Zirvesi’nde verdiği bir röportajda, “Asla dolandırıcılık yapmaya çalışmadım,” dedi.

delik ve rulo endüstrisi

FTX’in ölümü, bu yıl Voyager Digital ve Celsius Network dahil olmak üzere diğer büyük oyuncuları ortadan kaldıran bir dizi çöküş gören zaten hırpalanmış kripto para birimi endüstrisinde şok dalgaları yarattı.

Endüstri için ufukta daha fazla sorun olabilir. Reuters Pazartesi günü, bazı Adalet Bakanlığı savcılarının Binance’e yönelik uzun süredir devam eden soruşturmalarında dünyanın en büyük kripto para borsasını ve bazı üst düzey yöneticilerini suçlamak için yeterli kanıt topladıklarına inandıklarını bildirdi.

Bir Binance sözcüsü makale hakkında Reuters’e “ABD Adalet Bakanlığı’nın iç işleyişine dair herhangi bir içgörüye sahip değiliz ve bilseydik yorum yapmamız uygun olmazdı” dedi.

Bitcoin 17.150 dolarda sabit kaldı. Bu yıl yüzde 60’tan fazla düştü.

Orta Doğu ve Afrika ihmali

FTX’in çöküşünden bu yana Bankman-Fried, yanlışları için özür dilediği ve şirkette neler olduğunu açıkladığı çok sayıda medya röportajı verdi.

Ceza savunma avukatı ve eski federal savcı Renato Mariotti, “Savunma, SBF tarafından yapılan önceki açıklamalarla ve basında ve sosyal medyada yanıtladığı çok önemli sorularla tamamen kuşatılacak” dedi.

Bankman-Fried yazılı ifadesinde, “Yemin altında ciddiyetle söyleyerek başlamak istiyorum: Bıktım.”

Ardından, Sullivan, Cromwell ve Ray’in yanı sıra ezeli rakibi Binance’i şirketi çökerken yaptıklarından dolayı eleştirirken, FTX’te ve Alameda Araştırma hedge fonunda işlerin nasıl kötü gittiğini açıklamaya başladı.

baskı altında

FTX’in CEO’luğu görevinden istifa edip Ray’i işe alma kararını açıklayan Bankman-Fried, Sullivan, Cromwell ve hukuk firmasında eski bir avukat olduğunu söylediği FTX’in ABD biriminin baş hukuk müşaviri tarafından kendisine baskı yapıldığını söyledi.

Bankman-Fried, Ray’i FTX’in CEO’su yapmak için 10 Kasım günü sabah 4.30’da bir belgeyi imzaladıktan 10 dakikadan kısa bir süre sonra “multi milyar dolarlık potansiyel bir finansman teklifi” aldığını söyledi. Bankman-Fried, avukatından CEO’nun randevusunu birkaç dakika sonra iptal etmesini istediğini, ancak kendisine bunun için çok geç olduğunun söylendiğini söyledi.

Bankman-Fried, o zamandan beri FTX sistemleriyle bağlantısının kesildiğini ve Ray’in yardım veya başka bilgiler sunan e-postalarına yanıt vermediğini söyledi.

Kripto para patlaması sırasında dağınık saçları, tişörtü ve şortuyla tanınan ikonik ve sıra dışı bir figür haline gelen Bankman-Fried, FTX ve ticaret şirketi Alameda’nın servetinin bu yıl, yükselen faiz oranlarının ortasında kripto para birimlerinin çökmesiyle hızla düştüğünü söyledi.

2021’in sonlarında, Alameda’nın 50 milyar dolardan fazla net değeri ve yönetilebilir borç seviyeleri olduğunu söyledi. Bu, dijital varlıkların azalmasıyla sürdürülemez hale geldi.

Bankman Fried şöyle yazdı: “Geçen yıl net değerimin 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu. Son gördüğümde, sanırım banka hesabımda yaklaşık 100.000 dolar vardı.”

Washington’dan Jasper Ward, New York’tan Luke Cohen ve Jack Quinn, Miami’den Brian Ellsworth ve Londra’dan Angus Berwick tarafından hazırlanan ek raporlar; Kurgu: Megan Davies, Paritosh Bansal ve Lincoln Feist

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.