FTX meşru yatırımım için 200 milyon dolarlık müşteri fonu kullandı

milyarlarca dolarlık müşteri mevduatı kaybolmak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na göre FTX’in hemen 200 milyon doları iki şirketteki yatırımları finanse etmek için kullanıldı. Sanık Kurucu Sam Bankman-Fried, “hisse senedi yatırımcılarını dolandırmak için organize bir plan” ile.

Kripto para birimi şirketi FTX Ventures’ın bir birimi tarafından Mart ayında yatırım 100 milyon dolar davet, iki ay önce özel amaçlı bir satın alma şirketi aracılığıyla halka açılan bir finansal teknoloji şirketi. O zamanlar şirketler “dijital varlık ekosistemini genişletmek için birlikte çalışacaklarını” söylediler.

SEC’in atıfta bulunduğu diğer anlaşma, buna 100 milyon dolarlık bir yatırım turuydu. Eylül için Miston Laboratuvarları, bir Web3 şirketi. Toplamda 300 milyon dolardı. finansman turu Mysten’e 2 milyar dolar değerinde olan ve katılımı içeren Coinbase Ventures, Binance Labs ve Andreessen Horowitz’in Kripto Fonu.

PitchBook’a göre FTX Ventures düzinelerce işlem gerçekleştirirken, Mysten Labs ve Dave yatırımları, yayınladığı belgelere göre değeri 100 milyon doları aşan yatırımlar oldu. Finans Zamanları, şirketin işletmeye nasıl 5,2 milyar dolar yatırım yaptığını bozdu. FTX Ventures, Dave ile yaptığı basın açıklamasında 2 milyar dolarlık bir yatırım fonu olarak tanımlanıyor.

30 yaşındaki bankacı Fried bir suçla itham edildi büyük bir dolandırıcılık yapmak Özel yatırımcıların bu yılın başlarında 32 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ettiği FTX’in ardından iflas Kasım’da. Suçlamalardaki ana tema, Bankman-Fried’in FTX’ten kendi hedge fonu Alameda Research’e nasıl para aktardığı ve bu parayı daha sonra riskli anlaşmalar ve krediler için kullanması. FTX Ventures’ın bu planın bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Ne Mysten ne de Dave, Bankman-Fried imparatorluğu içinde iddia edilen herhangi bir suçla bağlantılı değil. Ancak yatırımlar ses FTX ve Bankman-Fried tarafından proje finansmanı için kullanılan müşteri fonlarının ilk özel örnekleri. Müfettişler ve FTX avukatları, FTX fonlarının çıkışını izlemeye çalışırken, bu özel yatırımlar ve 5 milyar dolarlık proje portföyündeki diğerleri yoğun bir incelemeye tabi tutulacak.

SEC, iki 100 milyon dolarlık yatırımı müşterilerin parasına açıkça bağlayarak, bunların geri ödeme olasılıkları olma olasılığını artırdı. FTX iflas mütevelli heyetleri, müşteri fonlarının Bankman-Fried yatırımlarını finanse ettiğini kanıtlayabilirlerse, müşterilerin varlıklarını kurtarma çabasının bir parçası olarak bu fonları geri almaya devam edebilirler.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Dave CEO’su Jason Wilk, CNBC’ye FTX’in Dave’e yaptığı yatırımın 2026 yılına kadar faiziyle birlikte geri ödenmesinin planlandığını söyledi. FTX’in 100 milyon dolarlık yatırımı, FTX’in daha sonra hisselere çevirebileceği kısa vadeli bir nakit kredi olan dönüştürülebilir bir senet aracılığıyla yapıldı. . Tarih. Bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi ve Dave’e FTX’e ve halef şirketlere faiz dahil 101.6 milyon dolarlık bir yükümlülük bıraktı. Şirketin en son SEC dosyaları.

Şirketten yapılan açıklamada, “FTX’e verilen senet Mart 2026’da ödenecek” dedi. “Seneddeki hiçbir koşul, Dave’in vade tarihinden önce ödeme yapma yükümlülüğünü doğurmaz.”

Welk, “Yatırım yapmak için müşteri varlıklarını kullanan FTX veya Alameda hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek önemlidir.”

Bankman-Fried’in Mysten Labs’a yaptığı yatırım bir hisse senedi işlemiydi. Mysten özel bir şirket olduğundan, ABD iflas kanununda bu parayı geri almak için açıkça tanımlanmış bir süreç yoktur.

Myston yorum yapmaktan kaçındı. FTX’i temsil eden Sullivan & Cromwell’in avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.

o SEC şikayeti Bankman-Fried’in iki ortağı Carolyn Ellison ve Gary Wang, “FTX’in yatırım şirketi FTX Ventures Ltd tarafından yapılan 100 milyon dolarlık iki yatırımın, Alameda’ya yönlendirilen FTX müşteri fonlarıyla finanse edildiği” gerekçesiyle dava edildi.

Hangi para kullanılırsa kullanılsın, FTX’in yatırımlarının zamanlaması kötüydü.

Dave’in hisseleri, şirketin halka arzından bu yana %97’den fazla değer kaybetti, bu da daha geniş bir SPAC sepetinin performansını yansıtıyor. Temmuz ayında Nasdaq Dave uyardı hisse fiyatı iyileşmezse, silinme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Hisse şu anda 28 sentten işlem görüyor ve piyasa değeri yaklaşık 100 milyon dolar.

Alameda Research, Nasdaq listelemesinden önce Ağustos 2021’de Dave’e daha önce 15 milyon dolar yatırım yapmıştı. Dave 2016 yılında kuruldu ve müşterilere ücretsiz nakit avans bir bankacılık ürünleri paketinin parçası olarak gelecekteki gelirlerine göre. Mark Cuban liderliğinde 3 milyon dolarlık tohum turu 2017’de

Dave’in hisse senedi fiyatı hisse başına 10 doların üzerine çıkıp FTX’in karla dönüştürmesine izin verseydi, yatırım FTX için karlı olabilirdi.

FTX’in Mysten’e yaptığı yatırım, kripto para birimi çöküşünün ortasında geldi. bitcoin Ve eter Yıl boyunca yarıdan fazla düştü ve birçok koruma fonu ve borç veren iflas etti.

Mysten CEO’su Ivan Cheng, o sırada paranın Mysten’in “talebi karşılayan ve büyümeyi teşvik eden bir blok zinciri oluşturma” çabaları için kullanılacağını söyledi.

Ellison ve Wang’ın temsilcileri yorum taleplerine yanıt vermedi. Bankman-Fried’in bir temsilcisi yorum yapmaktan kaçındı.

Ellison, 28 ve Wang, 29, Geçen hafta New York’ta suçunu kabul etti ticaret ve yatırım amacıyla müşteri fonlarının yasa dışı kullanımına ilişkin federal suçlamalara, İddiaya göre Bankman Fried tarafından yönetildi.. İkisi de işbirliği yapıyor Bankman-Fried’de Federal Soruşturmalar Ve FTX dökümü.

İzlemek: FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in 250 milyon dolarlık kefalet sözleşmesinin şartları