FTX’in eski CEO’su Bankman Fred, sadece dikkatinin dağıldığını söylüyor. Federaller aynı fikirde değil.

Savcılar ve düzenleyiciler, Bankman-Fried’in FTX’i başlattığından beri kripto para ticaret platformundaki müşteri fonlarını Alameda Research adlı bağlı bir hedge fonuna aktardığını ve 30 yaşındaki ve yakın çevresi için lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için bir kumbara haline geldiğini söylüyor. . ve kriptoya riskli yatırımlar yaparken Washington’da multi-milyon dolarlık bir cadı saldırısı. Ve her fırsatta, savcılar ve düzenleyiciler Bankman-Fried’in bu hafta büyük bir davada müşterilere ve yatırımcılara yalan söylediği iddia edildi.

Hukuk uzmanları, düzenleyicilerin söylediği doğruysa, Bankman-Fried’in son medya saldırısının tehlikeyi yalnızca derinleştirdiğini söylüyor. Bunun nedeni, eski milyarderin sicilini aklama girişimlerinin, savcıların yaptığı şeyin yanlış olduğunu bildiğini kanıtlamasına yardımcı olabilmesidir. Bir Bankman-Fried sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Bankman Fried aleyhine bir ceza davası açan New York Güney Bölgesi eski ABD savcı yardımcısı Harry Sandyck, “Bazen yanlış bir inkar öyküsünün hükümet için neredeyse bir itiraf kadar iyi olduğu söylenir,” dedi. “Bir şeyi örtbas etmeye çalışıyorsanız, örtecek bir şeyiniz olma olasılığını artırır.”

Eski CEO bir dizi suçlamayla karşı karşıya. Federal savcılar Salı günü, dolandırıcılıktan kara para aklamaya ve kampanya finansmanı ihlallerine kadar çeşitli suçları detaylandıran sekiz maddelik bir iddianame yayınladılar. Bahamalar’da hapiste. Perşembe günü Bankman-Fried, Bahamalar Yüksek Mahkemesi’ne yeni bir kefalet başvurusunda bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre. Salı günü bir yargıcın mali durumunun kendisini kaçma riski oluşturduğunu ileri sürerek kefaletle serbest bırakılmasını reddetmesinin ardından, davası 17 Ocak’ta ülkenin Yüksek Mahkemesi tarafından görülecek.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu da Bankman-Fried aleyhine hukuk davası açıyor. İki piyasa düzenleyicisi, toplam 68 sayfalık bir çift belgede, FTX’in kurucusunun perde arkasında yönettiğini söyledikleri büyük dolandırıcılığın zengin ayrıntılarla yeniden inşasını ortaya koydu.

ABD, FTX’in kurucusu Sam Bankman Fried’i dolandırıcılıkla suçladı

Olayların iki tarafının açıklamaları arasındaki dramatik karşıtlık, FTX’in milyarlarca dolarlık taramasının kalbine gidiyor. İşte birbirlerinden ayrıldıkları dört alan:

1. Bankman-Fried, FTX müşterilerinin parasını kasıtlı olarak Alameda’ya mı gönderdi?

Bankman-Fried if konusunu ele almaktan kaçındı kasıtlı olarak tüketici parasını Alameda’ya yönlendirdi, Hükümet meselesinin özü budur. önce basıldı ABC harfleri George StephanopoulosBankman Fried, “Müşteri fonlarının uygunsuz bir şekilde kullanıldığını bilmiyordum” dedi. Andrew Ross Sorkin ile bir röportajda New York Times’daki DealBook KonferansındaBankman Fried, “Parayı kasten karıştırmadım. … Parayı karıştırmaya çalışmıyordum” dedi.

SEC, Bankman-Fried’in müşteri mevduatlarını FTX’in ilk faaliyet günlerinden Mayıs 2019’a kadar hedge fonu Alameda Research’e aktardığını söyledi. Ajans, mevduatları kullandığını söylüyor “savunmasız açıklanmayan yatırımlar, cömert emlak alımları ve büyük siyasi bağışlar” yapmak.

SEC’e göre, Bankman-Fried’in fonları güvence altına almak için iki yolu vardı. FTX müşterilerini geleneksel para birimlerini Alameda tarafından kontrol edilen banka hesaplarına yatırmaya teşvik etti; Riskten korunma fonunun, müşterilerin varlıkları tarafından finanse edilen FTX’te “neredeyse sınırsız” bir kredi limitinden çekilmesine izin verdi. SEC, Bankman-Fried’in faaliyeti gizlemeye çalıştığını, Alameda’nın North Dimension adlı yan kuruluşuna ait banka hesapları açtığını ve paranın ‘kontrollü’ bir hesaba gönderildiği gerçeğini gizleme çabasıyla bu bağlantıdan kamuya bahsetmediğini söyledi. bir koruma fonu tarafından.”

2. Bankman Fried Alameda’ya gitti mi?

Bankman-Fried, şirketi kontrol etmediğini söyledi. DealBook’a “Bak, Alameda’yı yönetmiyordum” dedi. “Neler olup bittiğini tam olarak bilmiyordum. … Bu kesinlikle büyük bir hata ve ihmal, daha fazla farkında olamazdım. Sanırım korkmuştum – olma konusundaki çıkar çatışması nedeniyle gergindim. çok ilgili.”

SEC, şirketin yüzde 90’ına sahip olduğunu ve Ekim 2021’de iki ortak, Caroline Ellison ve Sam Trabuco’yu eş CEO olarak görev yapmak üzere atadıktan sonra bile orada “nihai karar verici olmaya devam ettiğini” kaydetti. ,” diye ekledi CFTC. Şirketin banka hesaplarında imza sahibi olarak kaldığını belirten “CFTC”.

Milletvekilleri, kayıp FTX milyarlarının büyüklüğüyle boğuşuyor

CFTC, Bankman-Fried ve ekibinin, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve CFTC tarafından lüks daireler, özel jetler, kişisel krediler ve riskli özel yatırımlar satın almak için kullanılan fonu “kişisel bir kumbara” olarak kullandığını söyledi.

3. Bankman-Fried, Alameda’nın borç verenlerine ödeme yapmak için müşteri parasını kullandı mı?

Eski CEO, FTX müşterilerinin parasının hedge fonunda birikmiş borçları ödemek için kullanıldığına dair herhangi bir bilgisi olmadığını yalanladı. Bankman-Fried, ABC’den Stephanopoulos’a “FTX mevduatlarının Alameda’nın alacaklılarına ödeme yapmak için kullanıldığını bilmiyorum” dedi.

Ancak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bankman-Fried’in sadece bu amaçla kayda değer meblağlar aktardığını söylüyor. Ajans, Bankman-Fried’in “kart evinin” Mayıs ayında kripto para piyasası gerilemesinin Alameda’nın borç aldığı diğer şirketlerin geri ödeme talep etmesine yol açmasıyla çözülmeye başladığını söyledi. Bu noktada, koruma fonu, FTX müşterilerinin fonlarından yüz milyonlarca doları çoktan çalmıştı. Ancak Bankman-Fried, borç verenlerle ilişkilerini korumak ve kurumu ayakta tutmak için “FTX’i müşteri varlıklarında daha fazla milyar doları kaydırmaya yönlendirdi”.

4. Bankman-Fried’in siyasi katkıları nereden geldi?

Pulluk Bankman En azından Kızarmış Siyasi kampanyalar için 40 milyon dolar bu yıl, onu ülkedeki en büyük bağışçılardan biri yapıyor. Parayı kendisinin kazandığını ve DealBook’a “esas olarak kârdan aldığını söyledi. Bu, Alameda’nın son birkaç yılda elde ettiği ticari kâr miktarından çok daha azdı.”

Ancak Adalet Bakanlığı’nın Bankman-Fried’in kampanyalar için kurumsal fonları kullanma yasağını kısmen ihlal ettiğini iddia ettiği suçlamalardan birinin merkezinde siyasi harcamalar yer alıyor. SEC, “önemli siyasi bağışlar” için paranın Alameda’nın FTX’ten aldığı müşteri mevduatlarından geldiğini söyledi.

Manhattan’ın eski bir federal savcısı olan Timothy Howard, davacıların davalarını kanıtlamak için yeterli kanıtları var gibi görünse de, Pinkman-Fried’in halkla ilişkiler gezisinin davayı eve götürmelerine yardımcı olabileceğini söyledi. “Savcıyı DealBook Zirvesi’nin bir videosunu oynatırken görebilirsiniz. Jürinin onun konuşmasını izlemesi çok ikna edici,” dedi, özellikle de Bankman-Fried kürsüye çıkmamayı seçerse. “Savcılar, bir kapanış tartışmasına bayılacaklar. kanıtlayabileceklerini düşündükleri her yalanı uydururlar.”

Bahamalar, Nassau’daki Paulina Villegas bu rapora katkıda bulunmuştur.