New Yorklu Kadın Sahte Yatırım Planında Yaklaşık 300.000 Dolar Çaldı: Federaller

Federaller, Manhattan’lı bir kadın, düzinelerce yatırımcıdan yaklaşık 300.000 dolar çaldığı ve parayı lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullandığı iddia edilen bir plan nedeniyle Perşembe günü tutuklandı.

Federal savcılar, 44 yaşındaki Lakenya Hopkins’in, onunla yatırım yapmanın nesiller boyu bir servete yol açacağını söyleyerek beyaz olmayan insanları sömürmek ve ardından paralarını lüks bir daire kiralamak ve bunun yerine lüks eşyalar satın almak için kullanmakla suçlandığını söyledi.

NYPD Mali Suçlar Görev Gücü ve ABD Gizli Servisi’nin yardımıyla tutuklanan Hopkins’in, Ağustos 2020’den kabaca Nisan 2021’e kadar süren düzende 290.000 dolardan 110 kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor.

Savcılar bir iddianamede, Kasım 2020’de Manhattan’daki bir evin bir yıllık kirasını ödemek için yatırımcılardan yaklaşık 85.000 dolar kullandığını söyledi. Şikayet, paranın bir kısmını seyahat etmek ve kendi yararına kripto para birimi satın almak için de kullandığını iddia ediyor.

New York Güney Bölgesi için ABD Avukatlık Ofisi, Platin Üyelik Girişimi Money Magnet LLC’yi yönetirken, Hopkins’in astronomik ve gerçekçi olmayan yatırım getirisi oranları vaat ettiğini söyledi. ABD Avukatı Damian Williams, hayali “yatırım kulübünü” beyaz olmayan insanların nesiller boyu servet inşa etmesinin bir yolu olarak pazarladığını söyledi.

Williams yaptığı açıklamada, “Yatırımlarını istemek için yalan söyledi ve yatırımlarının durumunu sorduklarında yalan söylemeye devam etti.” Dedi. “Parayı söz verdiği gibi yatırmak yerine, iddiaya göre kendini zenginleştirdi.”

Hopkins, yatırımcılara, parayı bir havuzda toplayarak ve günlük %3-5 getiri garantisi veren bir hedge fonuna koyarak, yatırdıkları her 1000$’lık aylık getiri olarak 8.000$ alacağını iddia etti.

Ancak Hopkins parayı asla yatırmadı ve Ocak 2021’de ilk garantili aylık ödemesini yapamadı ve bunun yerine müşterilere MMPMI’yi durdurduğunu ve şikayete göre parayı iade edeceğini söyledi.

Endişeli yatırımcılar ona baskı yaptığında, iddiaya göre yalan söyledi ve paranın hala hedge fonunda olduğunu ve “bir zarara uğramayacağını” söyledi. Ayrıca federaller, “para tutmadığını” iddia etti.

Sonuçta, Hopkins yaklaşık beş müşteriye yanıt verdi. Savcılara göre, Perşembe günü itibarıyla yatırımcılara vaat edilen getirileri ödemedi.

Mahkum olması halinde en fazla 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasına neden olabilecek bir dizi menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık ile suçlandı.

New York Polis Komiseri Kishant Sewell, Hopkins’in iddia edilen eylemlerini “aşağılık” olarak nitelendirdi.

“Bayan Sewell, yaptığı açıklamada, “Hopkins, yatırımcılarını kurbanlara dönüştürerek, alçakça zimmete para geçirme planını gerçekleştirme konusundaki güvenlerine ihanet etti” dedi.

Larry Celona tarafından ek raporlama