ÖZEL: Sam Bankman-Fried iade itirazını bozdu

(Reuters) – Konuya aşina bir kişinin söylediğine göre, eski FTX CEO’su Sam Bankman Fried’in dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ABD’ye iadesine yaptığı itirazı bozmak üzere Pazartesi günü Bahamalar’da mahkemeye çıkması bekleniyor. Cumartesi günü.

30 yaşındaki kripto para kralı Salı günü Manhattan federal mahkemesinde suçlandı ve harcamaları ve borçları ödemek ve kripto para hedge yatırımları yapmak için milyarlarca doları çalıntı mevduat kullanarak FTX müşterilerini dolandırmak için bir plan yapmakla suçlandı. Fon, Alameda Araştırma LLC.

Suçluların iadesini kabul etme kararı, telgraf dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı suçlamalarıyla yüzleşmek üzere bir ABD mahkemesine çıkmasının yolunu açacak.

Savunma avukatı Zachary Margolis-Onuma, ABD’ye vardığında, bazı federal sanıkların tesisteki aşırı kalabalık nedeniyle New York City dışındaki cezaevlerinde tutulmasına rağmen, onun büyük olasılıkla Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutulacağını söyledi. .

Margolis Onuma, Manhattan’daki ön mahkeme duruşmasında Bankman-Fried’den savunma yapmasının isteneceğini ve bir yargıcın kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağına karar vereceğini söyledi. Avukat, bu duruşmanın Bankman-Fried’in Amerika Birleşik Devletleri’ne gelişinden sonraki 48 saat içinde yapılması gerektiğini, ancak muhtemelen daha erken gerçekleşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Savcılar muhtemelen Bankman-Fried’in kaçma riski taşıdığını ve davaya dahil olan büyük meblağlar ve bu fonların yerinin belirsiz olması nedeniyle gözaltında kalması gerektiğini savunacaklar.

Eski federal savcı ve savunma avukatı Michael Weinstein, “Kayıp para, savcılara onun kaçma riski olduğuna dair güçlü bir argüman sağlıyor” dedi. “Hakim duruşmadan önce tahliyeyi kabul ederse, çok kısıtlayıcı ve külfetli koşullar getirmesini beklerdim.”

Hukuk uzmanları Reuters’e herhangi bir davanın muhtemelen bir yıldan fazla süreceğini söyledi.

Bir Bankman-Fried sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Bankman-Fried, FTX’te risk yönetiminin başarısız olduğunu kabul etti, ancak cezai sorumluluğu olduğuna inanmadığını söyledi.

Manhattan’daki ABD Başsavcılığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılığı

Bankman Fried’ı fikrini değiştirmeye ve iadeye itiraz etmemeye karar vermeye iten şeyin ne olduğu hemen belli olmadı.

Salı günü, Baş Yargıç Joy Ann Ferguson-Pratt’ın iade duruşmasına kadar evde kalma talebini reddetmesinin ardından Bahamalar’daki Fox Hill Hapishanesine geri gönderildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 tarihli bir raporunda, aşırı kalabalık, kemirgen istilası ve mahkumların tuvalet olarak kovalara bel bağlamasını gerekçe göstererek Fox Hill’deki koşulların “sert” olduğunu söyledi. Oradaki yetkililer, koşulların o zamandan bu yana iyileştiğini söylüyor.

Bankman-Fried, FTX’i dünyanın en büyük borsalarından birinde kurmak için kripto para birimi patlamasını sürdürürken tahminen 20 milyar doların üzerinde bir servet biriktirdi. Geçen Pazartesi, yaşadığı ve FTX’in genel merkezinin bulunduğu Bahamalar’da tutuklanması, borsanın müşteri çekme dalgasının ortasında çökmesinden sadece bir ay sonra gerçekleşti.

Manhattan’ın baş federal savcısı Damien Williams, FTX’in çöküşünü “Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından” biri olarak nitelendirdi. Büronun soruşturmasının devam ettiğini söyledi ve FTX ya da Alameda’da suç işlediğine dair bilgisi olan kişileri işbirliği yapmaya çağırdı.

FTX’in Delaware iflas işlemlerinin bir parçası olarak kamuoyuna açıklanan bir belgeye göre, üst düzey bir FTX yöneticisi olan Ryan Salameh, 9 Kasım’da Bahamalar’daki menkul kıymetler düzenleyicilerine borsa müşterilerine ait varlıkların riskten korunma fonunun kayıplarını karşılamak için Alameda’ya devredildiğini söyledi. .

FTX, Bankman-Fried’in CEO’luktan istifa ettiği gün olan 11 Kasım’da iflas ilan etti.

Salameh’in avukatı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Jasper Ward tarafından bildiriliyor. Luke Cohen ve Jack Quinn tarafından ek raporlama. Luke Cohen’in yazdığı; Kurgu: Chizu Nomiyama, Chris Reese, Amy Stevens ve Jonathan Otis

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.