Pandora belgeleri: Hükümet liderleri vergi kaçakçılığını sorguluyor

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Federasyonu (ICIJ) tarafından Pazar günü yayınlanan bir araştırmaya göre, Çek başbakanı, Ürdün kralı veya Kenya ve Ekvador cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere birçok liderin yabancı şirketlerde, özellikle vergi kaçakçılığı amacıyla gizli varlıkları var. .

Yaklaşık 600 gazetecinin katıldığı “Pandora Belgeleri” olarak adlandırılan soruşturmada, 14 finansal hizmet firmasından alınan yaklaşık 11.9 milyon belgeye dayanılarak 29.000’den fazla yabancı firma bulundu.

Bu belgelere göre, Ürdün Kralı II. Abdullah, uygun vergilendirmeye sahip ülke veya bölgelerde en az otuz denizcilik şirketi kurmuştur.

Bu şirketler aracılığıyla ABD ve İngiltere’de 106 milyon doların üzerinde 14 lüks mülk satın aldı.

Çek Başbakanı Andrzej Bobiz’e göre, Fransa’nın güneyindeki Maggins’te bulunan büyük bir mülk olan Picot Kalesi’ni satın almak için kullanılan paravan şirketlere 22 milyon dolar koydu.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Dakota’daki merkezindeki iki güvene sponsor oldu.

Toplamda, ICIJ denizcilik varlıkları ile üçte ikisi İngiliz Virgin Adaları’nda bulunan yaklaşık 1.000 şirket kuran 336 üst düzey yönetici ve politikacı arasında bağlantılar kurmuştur.

Sergide ayrıca Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Alman model Claudia Schiffer ve Hint kriket efsanesi Sachin Tendulkar da yer alıyor.

Dominic Strauss-Kahn ve Fas

Yurtdışında bir şirket aracılığıyla Londra’da gayrimenkul satın alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eski Fransa Bakanı Dominique Strauss-Kahn’ın da isimleri var.

ICIJ tarafından incelenen belgelere göre, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) eski genel müdürü, vergiden muaf bir Faslı şirket aracılığıyla şirketlere milyonlarca dolarlık danışmanlık ücreti gönderdi.

Çoğu ülkede bu gerçekler araştırılamaz. Ancak liderler söz konusu olduğunda, ICIJ bazılarını vergi cennetlerine yatırım yapmaya paralel olarak yolsuzlukla mücadele söylemi olarak ele alıyor.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkesindeki yolsuzlukla mücadeleye olan bağlılığını bir kez daha teyit etti ve Kenyalı yetkililerin mirasları hakkında açık olmaları gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte, kendisine ithaf edilen “Pandora Belgeleri” bölümüne göre, Kenya cumhurbaşkanı Panama’da bir güvene sahip ve doğrudan ailesinin birçok üyesinin yabancı hesaplarında 30 milyon doların üzerinde para var.

1997 yılında Amerikan Kamu Dürüstlüğü Merkezi tarafından kurulan ICIJ, 2017 yılında bağımsız bir kuruluş haline geldi.

Ağı, araştırmacı gazetecileri ve 100’den fazla ülke ve bölgede 100’den fazla medya ortağını içermektedir.

ICIJ, Nisan 2016’nın başlarında Panamalı hukuk firmasından alınan 11.5 milyon belgeye dayanan bir araştırma “Panama Belgeleri”nin yayınlanmasıyla tanındı.

Anahtar figürler de dahil olmak üzere binlerce Mosaic Fonseka müşterisinin gizli varlıklarını açıkladılar.

Serbest bırakmanın şok dalgası özellikle İzlanda Başbakanı Sigmundur David Kunlaxon ve Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif’in istifalarına yol açtı.

Dava muhtemelen yönetmen Steven Soderbergh’in “The Landromate: The Panama Papers Affair” filmini Netflix sitesi için uyarlaması tarafından finanse edildi.

Kasım 2017’de ICIJ, çoğu finansal düzenlemelerde uzmanlaşmış başka bir şirket olan Applipi’den gelen yeni bir dizi belgeye dayanan “Paradise Papers”ı yayınladı.

Ankette ayrıca varlıkları gizlemek ve vergi kaçırmak için yapılan manevraların ana isimleri arasında Prens Charles, Formula 1 şampiyonu Louis Hamilton veya Nike ekibinin isimleri de öne çıktı.