Sam Bankman-Fried dolandırıcılık davası hakkında bilinmesi gerekenler

Çöken kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, dünya çapında manşetlere çıkan ve dijital varlık endüstrisini harap eden bir yıl süren kurumsal destandan sonra mahkemeye çıkacak.

İşte onun davası hakkında bilmeniz gerekenler.

Bay Bankman-Fried’a yöneltilen suçlama nedir?

Federal savcılar, Bay Bankman-Fried’ı milyarlarca dolarlık FTX müşteri fonunu siyasi katkılara, emlak satın alımlarına, hayır amaçlı bağışlara ve meşru yatırımlara akıtmaya yönelik geniş bir plan düzenlemekle suçladı. Ayrıca risk sermayesi destekçilerine ve FTX’e borç veren şirketlere yalan söylemekle de suçlanıyor.

Plan, Kasım ayında mevduatlarda yaşanan izdihamın FTX’i para çekme işlemlerini durdurmaya zorladığı ve 8 milyar dolardan fazla müşteri fonunun kaybedildiği zaman ortaya çıktı. Beş hafta sonra, Manhattan savcıları Bay Bankman-Fried’ı aralarında elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlallerinin de bulunduğu sekiz ayrı suçla suçladı.

Savcılar daha sonra kampanya finansmanı suçlamasını düşürdü, bu nedenle Bay Bankman-Fried yalnızca yedi suçlamayla karşı karşıya kaldı. Tutuklanmasının ardından savcılar onu, banka dolandırıcılığı ve yabancı bir hükümete rüşvet vermek de dahil olmak üzere ek suçlarla da suçladı; ancak bu yeni suçlamalar, Mart ayında yapılması planlanan olası ikinci bir duruşmaya konu olabilir.

İddia edilen plan nasıl çalıştı?

Bay Bankman-Fried iki ana şirketi yönetiyordu: FTX ve Alameda Research adında bir hedge fonu.

FTX, insanların kripto para birimleri alıp satabileceği bir pazar yeri görevi gördü. Dolar yatırıp bunları Bitcoin, Ether veya yüzlerce başka yeni paraya harcayarak birikimlerini platformda depolayabilirler. Bazı ülkelerde müşteriler, Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanan riskli bir ticaret türü olan kripto para birimi fiyatlarına daha büyük bahisler yapmak için FTX’ten borç para da alabiliyor.

Alameda, en azından teoride, FTX’in platformu kripto para ticareti yapmak için kullanan büyük bir müşterisiydi. Ancak savcılara göre Bay Bankman-Fried, Alameda’nın FTX’ten neredeyse sınırsız miktarda borç almasına izin verdi ve ardından bu paranın çoğunu başka projelere aktardı. Örneğin düzenleyiciler, Alameda’nın müşteri parasını, parayı siyasi bağışlara harcayan FTX yöneticilerine büyük miktarda kredi vermek için kullandığını söylüyor.

Savunması ne?

Tamamen net değil. Ancak FTX iflas başvurusunda bulunduktan sonra Bay Bankman-Fried, milyarlarca dolarlık kullanıcı fonunun bilgisi dışında kaybolmasına neden olduğunu söylediği bir muhasebe hatasını suçladı. Ayrıca Alameda’daki meslektaşlarını uygun risk yönetimi protokollerini uygulamaya koymamakla suçladı. Yasal başvurularda avukatları, FTX’teki eylemlerinin çoğuna iki büyük hukuk firmasının izin verdiğini iddia etmeyi planladıklarını söyledi.

Hukuk uzmanları duruşma sırasında ne olmasını bekliyor?

Bay Bankman-Fried mahkemede çetin bir mücadeleyle karşı karşıyadır. En yakın üç meslektaşı Alameda CEO’su Carolyn Ellison ve iki FTX kurucusu Nishad Singh ve Gary Wang dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti ve ona karşı işbirliği yapmayı kabul etti. (Dördüncü yönetici Rayan Salama, bir işbirliği anlaşması imzalamadan suçunu kabul etti.)

Davaya bakan yargıç Louis A. Duruşma öncesindeki usul anlaşmazlıklarında defalarca iddia makamının yanında yer alan Kaplan, savunmanın çağırmayı umduğu bilirkişilerin listesini reddetti. Yargıç Kaplan’ın defalarca tanıklara müdahale etmeye çalıştığına karar vererek kefaletini iptal etmesi üzerine Bay Bankman-Fried, ağustos ayından bu yana davasını Brooklyn’deki bir hapishane hücresinde hazırlamak zorunda kaldı.

Duruşma ne kadar sürecek?

Mahkeme kayıtlarına göre altı hafta sürmesi planlanıyor.