Sam Bankman-Fried’ın davası öncesinde suçunu kabul eden dördüncü en üst düzey FTX yöneticisi

Eski bir üst düzey FTX borsa yöneticisi olan Ryan Salameh, Perşembe günü FTX kurucusu Sam Bankman Fried’e karşı açılan topyekün dolandırıcılık davasıyla bağlantılı suçlamaları kabul etti ve bu hareket, Bay Bankman Fried’in seçilmesi öncesinde üzerinde baskı oluşturuyor. Gelecek ay deneme.

Manhattan şehir merkezindeki bir federal mahkeme salonunda Salameh, kampanya finansmanı yasasını ihlal etme ve lisanssız para transferi işi yürütme suçunu kabul etti.

Bay Salameh, Bay Bankman-Fried’ın yönetimi altında milyonlarca siyasi katkı yaptığını söyledi. Katkılar, FTX’in kardeş şirketi kripto para hedge fonu Alameda Research’ten alınan krediler olarak belirlendi.

Salameh, “Kredilerin eninde sonunda affedileceğini ve onları asla geri ödemek zorunda kalmayacağımı anladım” dedi. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul edip etmediği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Evet, Sayın Yargıç.”

Mahkemeye mavi takım elbise, çizgili kravat ve turuncu Bitcoin logolu mavi çoraplarla çıkan Bay Salama (Salem olarak telaffuz edilir), FTX’e 6 milyon dolar para cezası ve 5 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek ve Lenox’taki iki mülkünü kaybedecek , Massachusetts, bir Porsche ile birlikte. Federal hapishanede 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

FTX’in Bahamalar şubesini yöneten ve Cumhuriyetçi politikacılara üretken bir bağışçı olan 30 yaşındaki Bay Salama, Bay Bankman-Fred’in yakın danışmanları arasında, FTX’in Kasım ayındaki çöküşünden bu yana suç teşkil eden davranışları itiraf eden dördüncü yöneticidir. Diğer üç kişi – Nishad Singh, Caroline Ellison ve Gary Wang – dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler ve Bay Bankman Freed’e karşı işbirliği yapmayı kabul ettiler. Federal savcılardan bir temsilci, Bay Salameh’in soruşturmada işbirliği yapmadığını söyledi.

FTX, geçen yıl kripto para endüstrisinde kibir sembolü haline gelen çarpıcı bir çöküş nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Bay Bankman Fried, Bay Salama’nın yardımıyla FTX’i ünlüler ve politikacılar tarafından desteklenen bir marka haline getirdi. Daha sonra şirket birkaç gün içinde çöktü ve müşteriler 8 milyar dolardan fazla mevduat kaybetti.

31 yaşındaki Bankman Freed, Aralık ayında tutuklandı ve elektronik dolandırıcılık ve menkul kıymet dolandırıcılığı da dahil olmak üzere yedi suçla suçlandı. FTX müşterilerinin milyarlarca dolarlık parasını lüks gayrimenkul alımlarını, siyasi bağışları ve diğer şirketlere yapılan yatırımları finanse etmek için kullanmakla suçlanıyor.

Suçsuz olduğunu iddia etti ve duruşmasının 3 Ekim’de başlaması planlanıyor. Geçen ay, Bay Bankman-Fred’in kefaletle serbest bırakılması iptal edildi ve yargıcın davadaki tanıklara iki kez müdahale etmeye çalıştığına hükmetmesi üzerine kendisi hapse gönderildi. sorun.

Bay Fried Bankman’ın sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı. Salameh’in avukatı Jason Linder de Perşembe günkü duruşmanın ardından yorum yapmayı reddetti.

ABD’nin New York Güney Bölgesi avukatı Damian Williams, Bay Salameh’in yasadışı kampanya katkılarının, “FTX’in kanunların dışında faaliyet göstererek daha hızlı ve daha büyük büyümesine yardımcı olan” yasadışı bir siyasi nüfuz kampanyasının parçası olduğunu söyledi.

Reuters’e göre Bay Salameh ayrıca, Alameda’nın birkaç ABD bankasında tuttuğu hesaplar aracılığıyla FTX’in ABD’li müşterilerden para almasına olanak tanıyan bir planın içinde yer aldı. nakliye belgesi. Hesaplar ticaret hesapları olarak açıldı ve kripto para birimi müşterilerinden para yatırma işlemlerini kabul etmeleri onaylanmadı.

Bay Salama yıllarca Bay Bankman Fried’in kıdemli danışmanıydı. Berkshire yerlisi olan Bay Salama, o zamanlar Hong Kong’da Bay Fred Bankman tarafından yönetilen Alameda için çalışmaya başladı. Bay Bankman Fried, FTX’i Bahamalar’a taşıdığında, Bay Salama yerel yönetimin irtibat görevlisiydi.

FTX büyüdükçe, Bay Salameh en zengin kripto para birimi yöneticilerinden biri haline geldi ve servetinin bir kısmını popüler Berkshires restoranlarını satın almak için kullandı. Mahkeme kayıtlarına göre Alameda’dan 87 milyon dolar ikramiye ve kredi almış ve özel jetler ve pahalı arabalara olan düşkünlüğüyle tanınıyordu.

Bay Salameh aynı zamanda Washington siyaset sahnesinde de aktif hale geldi ve kendisini “birYükselen Cumhuriyetçi Büyük Bağışçı2022 ara seçimlerinde çoğunluğu Cumhuriyetçilere olmak üzere 24 milyon dolar bağışladı ve Long Island, New York’tan bir Cumhuriyetçi olarak Kongre için kaybeden bir teklif yürüten kripto para birimi lobicisi Michelle Bond ile çıkmaya başladı.

Bay Bankman Fried’in işinin çöküşü, Bay Salameh’i federal savcıların hedefi haline getirdi. Nisan ayında FBI, Bayan Bond’la paylaştığı Potomac, Maryland’deki evini aradı. Ajanlar, Bay Salama ve Bayan Bond’a ait telefonlara el koydu.

Bay Salameh ayrıca Bay Bankman Fried’e yönelik suçlamalara da doğrudan karışmıştı. Yasal belgelerde savcılar, Bankman-Fried’ın yöneticilerini kampanya katkılarındaki kısıtlamalardan kaçınmak için “gayri resmi bir bağışçı” planına dahil ettiğini iddia etti. Bay Bankman-Fred’in, şirket adına her iki tarafa da on milyonlarca dolar bağışlamak üzere yöneticileri temsilci olarak görevlendirdiğini söylediler. Bay Bankman Fried’e karşı revize edilen iddianame, Bay Salama’nın bağışlarının planın bir parçası olduğunu tespit etti.

Sonuçta savcılar, Bankman Fried’e yönelik kampanya finansmanı suçlamasını, onun Bahamalar’dan iadesiyle ilgili usuli sorunları gerekçe göstererek geri çekti. Ancak geçen ay yapılan bir mahkeme dosyasında savcılar, kampanya finansmanı iddialarını Bay Bankman-Fried’a yönelik diğer suçlamaları desteklemek için kullanacaklarını belirtmişlerdi.

Benjamin Weiser Raporlara katkıda bulunuldu. Jack Sayfası Araştırmaya katkıda bulundu.