Savcılar Binance kurucusunun 3 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söylüyor

Federal savcılar Çarşamba günü açtıkları davada, dev kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun yasayı “benzeri görülmemiş ölçekte” çiğnedikten ve kara para aklama ihlali suçunu kabul ettikten sonra üç yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini yazdı.

Savunma avukatları, muhtıralarında, 47 yaşındaki Bay Chow'un hapis cezasına çarptırılmaması gerektiğini ve suçunun sorumluluğunu kabul ettiğini ve hayır işlerine bağlılık gösterdiğini öne sürerek denetimli serbestlikle karşı karşıya kalacağını savundu.

Seattle federal yargıcı Richard A. Jones, Salı günü Bay Chow'un ceza duruşmasında bu çelişkili tavsiyeleri değerlendirdi. Onun cezası, küresel kripto para birimi endüstrisindeki en güçlü isimlerden bazılarını hedef alan bir dizi cezai soruşturmanın son kilometre taşı olacak.

Sadece 18 ay önce, Binance'in o zamanki CEO'su olan Bay Zhao, Binance'in en büyük rakibi FTX'in çöküşüne ve mahkum edilen FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'ın hapse atılmasına yol açan bir olaylar zincirinin başlamasına yardımcı oldu. Dolandırıcılıktan 25 yıl hapis. Şimdi Bay Zhao, Kasım ayında savcılarla bir anlaşma yaparak Binance'te kara para aklamayı önlemek için uygun bir sistem kurmadığını itiraf ettikten sonra kendi hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Savcılar muhtıralarında, federal kurallara göre bu suçun 12 ila 18 ay arası hapis cezası gerektirdiğini yazdı. ABD Şartlı Tahliye Servisi'nin Bay Chow'un beş ay hapsedilmesini tavsiye ettiğini belirttiler. Ancak notta, Bay Chow'un davranışının “kapsamı ve sonuçları” nedeniyle hükümetin üç yıl hapis cezası istediği belirtiliyor.

Binance'in kurucusu olan Bay Zhao, bir zamanlar kripto para sektörünün tartışmasız en güçlü yöneticisiydi. Binance zaman zaman tüm kripto para işlemlerinin üçte ikisini gerçekleştirdi. Bay Chow'un 33 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir servetForbes'a göre.

Ancak yıllardır Binance'in işini dünya çapında genişletmek için yasaları çiğnediği yönündeki suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Kasım ayında şirket, platformunda suç faaliyetlerinin gelişmesine izin verirken Suriye, Küba ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği yönündeki suçlamaları çözerek ABD hükümetine 4,3 milyar dolar para cezası ve tazminat ödemeyi kabul etti.

Ayrı bir gelişmede, Bay Zhao, Binance'te kara para aklamayı önleme programını yeterli düzeyde sürdürememekten dolayı suçunu kabul etti. Anlaşmanın bir parçası olarak 50 milyon dolar para cezası ödemeyi ve Binance CEO'luğundan ayrılmayı kabul etti. Yerine, onun yerine geçmek üzere yetiştirilen eski Singapurlu düzenleyici yetkili Richard Teng getirildi.

Mahkeme belgelerinde Bay Zhao, şirketlerin suçlularla veya ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olan kişilerle iş yapmaktan kaçınmasını gerektiren Banka Gizlilik Yasası'na uyum yerine Binance'in büyümesine öncelik verdiğini itiraf etti. Mahkeme belgelerine göre Binance çalışanlarına “izin vermektense af dilemenin daha iyi” olduğunu söyledi ve Binance müşterilerinin finansal hizmet şirketlerinin genellikle talep ettiği türden ayrıntılı kişisel bilgileri paylaşmadan hesap oluşturmalarına izin verdi.

Savcılar Çarşamba günkü davada “Chow'un cezası suçlarının ciddiyetini yansıtmalıdır” diye yazdı. “Zhao ve Binance ABD'li müşterileri, ABD finansal sistemini ve ABD ulusal güvenliğini riske atıyor.”

Muhtıralarında Bay Chow'un avukatları, onun hoşgörüyü hak ettiğini söyleyerek, onun Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki evinden Amerika Birleşik Devletleri'ne suçunu kabul etmek için geldiğini vurguladı. Bay Zhao, Binance'teki uyum başarısızlıklarını kabul etmesine rağmen kara para aklama, dolandırıcılık veya hırsızlık suçunu kabul etmediğini yazdılar.

Savunma muhtırasında, “Bay Chow bir sembol değil. O, sadık bir baba ve hayırseverdir. İşlediği suçtan dolayı zaten pişmanlık duymuştur ve en önemlisi, düzeltmeler yapmıştır” denildi.

Notta, Bay Zhao'nun arkadaşlarından ve Binance çalışanlarından gelen mesajlar yer alıyordu; bunlardan bazıları, şirketin dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak için çok çalıştığını yazdı. Savunma avukatları Bay Chow'u “tutumlu ve alçakgönüllü” olarak nitelendirdi ve servetinin yüzde 90 ila 99'unu bağışlamayı planladığını söyledi.

Mektubun yazarları arasında Zhao'nun her ikisi de Amerikan üniversitelerinde öğrenci olan iki yetişkin oğlu ve eski bir ABD senatörü ve Çin büyükelçisi olan Max Baucus vardı. Binance'in danışmanı olarak görev yapan Bay Baucus, mektubunda Bay Chow'u “neredeyse bir dahi” ve “tanıdığım en saygın insanlardan biri” olarak tanımladı.

“Benim izlenimim Binance'in katlanarak büyüdüğü ve biraz hantallaştığı yönündeydi” diye yazdı. “Artık daha dikkatli olması gerektiğini açıkça anlıyor.”

Yargıç Jones'un, cezası verilmeden önce ailesinin Dubai'deki evine dönme talebini reddetmesinin ardından Bay Chow, suçunu kabul etmesinden bu yana ABD'de kaldı. Savcılar notta, kendisinin Telluride, Colorado ve Los Angeles dahil olmak üzere ülke çapında serbestçe seyahat ettiğini söyledi.