SEC, 11 milyon dolarlık saadet zincirinde ‘Cash Flow King’ podcast’ini ücretlendiriyor

ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu Pazartesi meşgul Matthew Motyl’in 50’den fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen 11 milyon dolarlık Ponzi planıyla ilgili podcast’i.

Ajans, bir haber bülteninde, “The Cash Flow King” adlı podcast’in sunucusu Motyl’in, yatırımcıları Ohio’daki evlere ilişkin ilk ipoteklerle desteklendiğini söylediği senet satın almaya teşvik ettiğini söyledi.

Motyl’in avukatına gönderilen e-postaya hemen yanıt verilmedi.

SEC, Motyl’in yatırımcılara, satın almasına yardım ettikleri mülkleri yenilerken, yeniden satarken, yeniden finanse ederken veya kiralarken onlara hızlı kâr sağlayacağını söylediğini söyledi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na göre Motil, yatırımları düşük riskli ve yüksek getirili olarak teşvik etti.

Ancak SEC, Motel’in parayı yatırmak yerine parayı diğer yatırımcılara “geri dönüşler” ödemek için kullandığını (klasik bir saadet zinciri modeli) ve ayrıca parayı göl kenarında bir malikane kiralamak ve Cleveland maçını izlemek için kort kenarında sezonluk bilet satın almak için kullandığını söyledi. Basketbol oyunu Cavaliers. bir takım.

Motil’e karşı açılan bir şikayette SEC, Motil’in saadet zinciri ödemeleri yoluyla 3,7 milyon dolar kazandığını, yatırımcıların parasının 1,6 milyon dolarını kişisel eşyalara harcadığını ve 900.000 dolardan fazlasını diğer şirketlere aktardığını söyledi. Motyl’in ayrıca davada yardım sanığı olarak adı geçen eşi Amy Motyl adına 400.000 dolarlık kredi kartı ödemesi yaptığı da iddia ediliyor.

Şikayette ayrıca Best Buy, iTunes ve Starbucks’taki ürünlere ve öğrenci kredisi ödemelerine on binlerce dolar harcadığı da belirtildi.

SEC, Motel’in genellikle aynı mülkü birden fazla yatırımcıya “sattığını” ve bir durumda senetlerin 20 farklı yatırımcıya satıldığını söyledi. Sadece 47.000 dolara satın aldığı mülk için 1,3 milyon dolar topladı. SEC şikayetinde mülkün değerinin hiçbir zaman 130.000 doları aşmadığı belirtildi.

SEC’e göre Motyl, tüm bu yatırımcılara ipotek ilk hacizini alacaklarını, yani mülkü sattıktan sonra kredilerini ilk ödeyeceklerinin kendilerinin olacağını söyledi.

SEC şikayetinde, Ponzi planının çökmesinin ardından Motyl’in yatırımcılarına olan borçlarını ödemekten kaçınmak için kişisel iflas başvurusunda bulunduğunu belirtti.

SEC’in şikayeti ABD’nin Ohio Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesine sunuldu. Motil, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu’nun kayıt ve sahtekarlıkla mücadele hükümlerini ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu’nun sahtekarlıkla mücadele hükümlerini ihlal etmekle suçlanıyor.

Motel’in Amazon’daki yazar sayfası onun eski bir inşaat işçisi olduğunu, yöneticiliğe adım attığını ve emlak yatırımı yaparak servet kazandığını söylüyor. Ayrıca dünya çapında yüzlerce yatırımcıyla çalıştığı da belirtiliyor.