Kıbrıs, Dünya Finansal Sisteminin kalbindeki Kremlin’in Truva atıdır

1 Mart 2022’de, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk günlerinde, uzun bir Rus askeri konvoyu başkent Kiev’e doğru ilerlerken, Kharkiv şehri yıkıcı bombalamaların hedefi oluyor.

Bu arada, cephe hattından yüzlerce kilometre uzakta, muhasebe devi PwC’nin Kıbrıs ofisleri çalkalanıyor.

En büyük müşterilerinden bazıları onlara çok acil talepler gönderiyor.

Buna göre Kıbrıs sırrıUluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ortakları tarafından elde edilen yeni gizli belgeler sızdırıldı (yeni Pencere) PwC’nin Kıbrıs’taki yöneticisi (ICIJ), dahili bir mesaj gönderdi acele etmek meslektaşlarından birine.

İki Rus milyarder, Alexander Abramov ve Alexander Frolov, kontrol ettikleri paravan şirketler arasında derhal 100 milyon ABD doları transfer edilmesini talep ediyor.

Finansman, Kanada da dahil olmak üzere birçok ülkede yan kuruluşları bulunan, Rusya’nın en büyük sanayi gruplarından biri olan Evraz PLC’den geliyor. Evraz, Rus trenlerinin cepheye asker ve askeri teçhizat taşıdığı demiryolu raylarının neredeyse tamamını üretiyor.

Daha sonra Evras Şirketi ile Frolov ve Abramov Birleşik Krallık’ta yaptırımlara maruz kaldı.

Abramov ve Frolov, ICIJ ortaklarından gelen sorulara yanıt vermedi. Onlar için çalışan Kıbrıslı bir avukat da mesleki gizliliği öne sürerek yorum yapmaktan kaçındı.

Sızıntıya göre PwC, Abramov ve Frolov’un kontrolündeki veya sahibi olduğu en az 62 paravan şirkete ve vakfa hizmet sağlıyordu.

PwC, gizlilik yükümlülüğünü gerekçe göstererek müşterilerine sağladığı hizmetler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bu dava izole olmaktan çok uzak Kıbrıs sırrıKıbrıs merkezli altı muhasebe ve finans hizmetleri firmasına ait 3,6 milyon gizli belge sızdırıldı. ayrıca Kıbrıs Ticaret Sicili’nden indirilen resmi belgeleri satan bir Letonyalı şirket.

Aracılığıyla alınan belgeler Kağıt Trail Medyası (yeni Pencere), Sırların dağıtılmış reddi Ve buOrganize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Programı (OCCRP), Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve onun Radio-Canada ve La Presse dahil medya ortakları.

Tam ekran modunda aç

Oligarkın eşine 1,4 milyar dolar

PwC’nin Abramov ve Frolov’la bağlantılı fon transferi talebini ele aldığı gün, başka bir büyük Rus müşterisi de talimatlarını gönderdi.

İşaretli takaslarda acele etmek Ve Lütfen onaylaPwC personeli, önceki günden bu yana Avrupa yaptırımlarına maruz kalan Rus multi-milyarder Alexei Mordashov’un talebine yanıt vermek için gerekli adımları tartışıyor.

Yaptırımlar nedeniyle varlıklarını dondurma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Mordashov’un şirketi, Alman turizm devi TUI’nin 1,4 milyar dolarlık en büyük yatırımını elinde tutuyor.

Mordashov’un şirketi daha sonra ortağı Marina Mordoshova tarafından Britanya Virjin Adaları’ndaki bir şirkete gizlice kontrol ediliyordu. Birkaç ay sonra o da ABD ve AB’nin yaptırımlarına maruz kaldı.

Mordashov ve ortağı geçtiğimiz Şubat ayında Kanada’nın yaptırımlar listesine eklenmişti.

Alman hükümeti ve TUI Grubu hisse devrinin geçersiz olduğunu ilan etti. Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkili, Kıbrıs hükümetinin konuyla ilgili ceza soruşturması başlattığını söyledi.

PwC, Kıbrıs yetkilileri tarafından böyle bir soruşturmanın varlığından haberi olmadığını söyledi. Bildirilecek bir olay olduğunda PwC Kıbrıs uygun eylemi gerçekleştirecektir.dedi.

PwC’nin Mordashov adına çalışması Yüksek riskli bireylerin yaptırımların etkilerinden kaçınmasına yardımcı olma konusunda açık bir istek gösterirUluslararası Şeffaflık Örgütü’nün PwC dosyalarını inceleyen avukatı Kush Amin şunları söylüyor:

Bu, büyük muhasebe firmalarının ilişkilendirilmek isteyeceği bir davranış değildir.O inanıyor.

Alexei Mordashov’un sözcüsü Anastasia Mishanina şunları söyledi: Hisse devrine ilişkin mevzuata ilişkin tüm bilgi ve bildirimler usulüne uygun olarak ilgili makamlara yayınlanmış ve kanunların gerektirdiği ölçüde kamuya açıklanmıştır..

Bay. Ne Mordashov ne de yönettiği şirketler Avrupa, Rusya veya diğer yargı bölgelerindeki herhangi bir yasayı ihlal etmedi.o ekler.

Sızıntı ayrıca, Almanya’da tanınmış bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Hubert Seibel’e erişim için Mordashov’la bağlantılı bir paravan şirketten neredeyse 700.000 ABD doları tutarında gizli ödeme aldığını da ortaya koyuyor.

Seibel daha önce Kremlin’den maaş aldığını şiddetle reddetmişti.

2021’de bir radyo röportajı sırasında konuyla ilgili soru sorulduğunda şu yanıtı verdi: HAYIR! Gizli.

ICIJ ortaklarından biriyle karşı karşıya kalan Seibel, Destek Mordashov, Putin hakkında iki kitap yazmakla suçlanıyor ancak çalışmalarını tarafsız olarak savunuyor.

Kitapların hiçbirinde belirli bir olgusal hata bulunamadıO ilan etti.

Tam ekran modunda aç

Çok sayıda müşteri kabul edildi

Sızan bir Kıbrıs sırrına göre, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden önce, PwC’nin müşteri listesinde 2014’te Kırım’dan yasa dışı birleşmelere karıştıklarından dolayı halihazırda yaptırımlar altında olan bir düzine Rus yer alıyordu.

Sızdırılan belgelerde bulunan altı Kıbrıslı şirketin analizi, bu şirketlerin Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden sonra Batılı ülkeler veya Ukrayna tarafından kabul edilen 25 Rus adına çalıştıklarını ortaya koyuyor.

Sızıntı ayrıca Şubat 2022’den bu yana yaptırımlara tabi olan 71 Rus müşteriyi de tespit ederek toplam yaptırım uygulanan kişi sayısını 96’ya çıkardı.

Ayrıca derginin sıraladığı 104 Rus milyarder arasında Forbes 2023 yılına gelindiğinde, sızdırılan verilerde aile üyeleriyle birlikte üçte ikisi (toplam 67 kişi) ortaya çıktı.

Toplamda ICIJ, Rusların sahip olduğu veya kontrol ettiği vergi cennetlerinde kayıtlı yaklaşık 800 şirket ve tröstün 2014 yılından bu yana yaptırımların hedefi olduğunu tespit etti.

En son belgeler Nisan 2022’den itibaren sızdırıldı. Bu nedenle bazı şirketlerin yaptırıma tabi müşterilerle çalışmaya devam edip etmediğini tespit etmek mümkün değil.

PwC, 60 müşteriyle bağlarını kestiğini açıkladı.

PwC’nin iç standartları, öğrenilen dersleri ve değişen koşulları yansıtacak şekilde gözden geçiriliyor ve güncelleniyorPwC sözcüsü Mike Davies şunları söyledi.

Tam ekran modunda aç

Rus parasının ücretlerinde

Kıbrıs’a sesleniyoruz Moskova-Akdeniz.

Plajları ve büyüleyici manzaralarıyla ada, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Rus zengin sınıfı için gerçek bir cennet haline geldi.

Lüks arabalar her yerde. Limasol restoranında 1.050 ABD Doları tutarında havyarlı pizza ve elbette bir şişe Dom Perignon sunulmaktadır.

Ruslar Kıbrıs’a geldiklerinde sadece Rus yolsuzluklarını değil, Rus organize suçlarını da getirmişler, Rus istihbarat ajanlarını da getirmişlerdi.Kıbrıs’ta yaşayan Rus asıllı Boris Demash, Kremlin’in evlat edindiği evindeki nüfuzunu eleştirdi.

Kıbrıs’ın ekonomisi 1,3 milyonluk nüfusuna ve 200 milyar ABD doları değerindeki Rus yatırımı tsunaminin desteklediği finans sektörüne dayanıyor.

Bu tür nakit akışlarıyla finansal hizmetler sektörü katlanarak büyüdü. Bankacıları, mali hizmetleri ve muhasebe firmaları ve 4.000 avukattan oluşan ordusu, Kıbrıs siyasi sınıfıyla derinden bağlantılıdır.

Büyük bir hukuk firmasının kurucusu olan Nikos Anastasiades, 2013 yılında ülkenin cumhurbaşkanı seçildi ve bu görevini geçen Şubat ayına kadar sürdürdü. Sık sık Moskova’yı ziyaret etti ve burada Rusya Devlet Başkanı ile görüştü ve iki ülke arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin daha yakınlaştırılmasına yönelik anlaşmalara vardı.

Kıbrıs, anonim şirketlere yönelik Avrupa’daki en katı gizlilik yasalarından bazılarına sahiptir ve bu da gerçek sahiplerinin kim olduğunun belirlenmesini zorlaştırmaktadır.

Kıbrıs Maliye Bakanlığı’na göre, Şubat 2022’de Ukrayna’nın işgalinden bu yana, Kıbrıs bankacılık sistemindeki Rus mevduatı %4’e düştü. Uluslararası toplulukta olumlu bir şekilde karşılaştırılır Kara para aklamaya karşı mücadelesinde.

Tam ekran modunda aç

Kremlin finans merkezi

Kıbrıs’ta yaşayan bir ekonomi tarihçisi olan Alexander Apostolides, adanın birbiriyle iyi bağlantılı kurumlarının olduğunu düşünüyor. Kuralları aşmanın ve yasa dışı ya da en azından etik olmayan şeyler yapmanın yollarını buluyor gibi görünüyor.

Uzmanlar, Kıbrıs modelini, Rusya’nın varlıklarını finansal varlıklar, yatlar veya lüks gayrimenkuller şeklinde Batı ülkelerine akıtan Vladimir Putin rejiminin mali sisteminin kalbi olarak tanımlıyor. Bütün bunlar Kıbrıs finans sektörünün suç ortaklığıyla gerçekleşti.

PwC’nin Rus müşterileri için yönettiği finansal ağlar Batı için güvenlik riskleri oluşturuyor. Nüfuzun, paranın, yolsuzluk ve suçun ulusötesi örgütlenmesiAvrupa, Rusya ve Avrasya Projesi kıdemli araştırmacısı Maria Snekovaya’ya göre Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi.

Bunlar aynı zamanda Vladimir Putin’in savaş yürütme yeteneğinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

Rusya büyük ve çok zengin bir ülke maalesefdiyor. Onlar gelir elde edene kadar bu savaşı durdurmayacağız.