Ray Hushpuppi: Nijeryalı Instagram yıldızı kara para aklamaktan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

CNN
–

a Nijeryalı Bir sosyal medya fenomeni, özel jetler ve lüks arabalardan oluşan lüks bir yaşam tarzıyla övünmekle suçlandı. 11 yıla kadar hapis Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve yurtdışındaki şirketleri hedef alan milyonlarca dolarlık dolandırıcılıkla ilgili suçlamalar hakkında.

Instagram’da milyonlarca takipçisi tarafından Ray Hushpuppi olarak bilinen Ramon Abbas, geçen yıl nisan ayında suçunu kabul etti Kara para aklamak için komplo kurmak. Pazartesi günkü hapis cezasına ek olarak, ABD Bölge Yargıcı Otis de Wright II, iki dolandırıcılık kurbanına 1,7 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Haziran 2020’de Dubai’deki çarpıcı ortamında tutuklanan 40 yaşındaki Abbas için çarpıcı bir düşüş Tüm dünyada manşetlere taşındı. Mahkum edilmeden önce Abbas, Los Angeles’ta federal gözaltında tutuldu ve sosyal medya hesabı, tutuklanmasından bu yana 500.000 yeni takipçi kazanmasına rağmen daha önce iltihaplı kaldı.

Eylül ayında hakime el yazısıyla yazdığı bir mektupta – tutuklanmasından bu yana tek doğrudan sözü – Abbas, gözaltında geçirdiği iki yılı anlattı.

“Tutuklandığımdan beri, geçmişi düşünmek için yeterli zamanım oldu ve açgözlülüğün aile adımı, kutsamamı ve adımı bozmasına izin verdiğim için üzgünüm” diye yazdı.

Abbas’ın sosyal medyada kağıt parçaları gibi parayı fırlattığı videoları yayınladığı sosyal medyada, kendisini emlak geliştiricisi olarak nitelendirdi. Ancak federal müfettişler, abartılı yaşam tarzını 24 milyon dolardan fazla para toplayan çevrimiçi bilgisayar korsanlığı planlarıyla finanse ettiğini söyledi.

Kaliforniya Merkez Bölgesi’ndeki ABD Savcılığı tarafından yayınlanan federal bir ceza muhtırasına göre, hedefleri arasında bir ABD hukuk firması, yabancı bir banka ve ismi açıklanmayan bir İngiliz profesyonel futbol kulübü vardı.

ABD avukatı Martin Estrada, “Kara para aklama ve ticari e-posta dolandırıcılığı büyük bir uluslararası suç sorunudur ve ilgilileri nerede olurlarsa olsunlar tespit etmek ve kovuşturmak için kolluk kuvvetleri ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Abbas’ın Yargıç Wright’a Eylül ayında yazdığı mektupta, ortaklarının hileli işletmeleri tespit etmek veya hileli olarak elde edilen fonları transfer etmek için banka bilgilerini talep etmek için onunla nasıl temasa geçtikleri ayrıntılı olarak anlatıldı.

İddiaya göre siber suçu büyük miktarda para içeriyordu.

Federal belgeler, Abbas ve işbirlikçisinin bir New York hukuk firmasını, bir müşterinin mülkünü kontrol ettikleri bir banka hesabına yeniden finanse etmek amacıyla yaklaşık 923.000 $ transfer etmeye nasıl “teşvik ettiğini” detaylandırıyor. Şirketteki bir hukuk asistanı, yasal bir banka e-posta adresi gibi görünen ancak daha sonra “kimlik avı” olarak tanımlanan bir e-posta adresine e-posta gönderdikten sonra dolandırıcılık amaçlı banka talimatları aldı.

Bir iş e-posta dolandırıcılığında, suçlular, iletişimlerinin para transferi gibi bir talepte bulunan bilinen bir kaynaktan geliyormuş gibi görünmesini sağlamak için bir e-posta mesajını veya web sitesini taklit eder.

Abbas da itiraf etti Katarlı bir işadamını dolandırma planı 1 milyon dolardan fazla.

ABD’li Başsavcı Tracy L. “Sanıkların, banka yetkilileri rolünü üstlenerek ve kurbanı bilgilendirdikten sonra gösteriyi ayrıntılı olarak sürdürmesi için yabancı bir yetkiliye rüşvet veren bir düzende sahte bir web sitesi oluşturarak bir Katar okulunun finansmanını tahrif ettikleri iddia ediliyor” dedi. Wilkeson geçen yıl yaptığı açıklamada.

Abbas, tutuklanmasından bu yana hatalarını düşünmek için zamanı olduğunu söyledi.

Mektubunda, “Sayın Yargıç, yaptıklarımı mazur görmüyorum ve yaptıklarımın tüm sorumluluğunu alıyorum” diye yazdı. “Zamanı geri alabilseydim, tamamen farklı bir karar verirdim ve seçtiğim arkadaşlar ve seçimler konusunda daha dikkatli olurdum.”

İşbirlikçilerinden biri, Kasım 2020’de kara para aklamak için bir komplo suçlamasını kabul etti. o Ayrıca federal hapishanede 11 yıl cezasını çekiyor. 30 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gerekiyor.

Federal müfettişler, Abbas’ı sosyal medya platformunu şöhret kazanmak ve servetiyle övünmek için kullanan üretken bir kara para aklayıcı olarak nitelendirdi.

Dubai’de ikamet eden Nijeryalı bir vatandaş olan Abbas, cömert yaşam tarzını gizlemedi. Tutuklanmadan önce Snapchat’te kendisine “Milyarder Gucci Ustası” adını verdi.

Instagram’da bir fotoğrafa yorum yazdı. 2020.

Bentley, Ferrari, Mercedes-Benz ve Rolls-Royce otomobillerinin birden fazla modeliyle poz verdiği fotoğrafları, #AllMine hashtagini içeriyordu. Diğerleri, onun dirseklerini uluslararası spor yıldızları ve diğer ünlülerle ovuşturduğunu gösterdi.

2020 tarihli bir beyannamede federal yetkililer, sosyal medya hesaplarının kimliğini doğrulamak için gereken ayrıntıları nasıl sağladığını ayrıntılı olarak açıkladı.

Instagram profilleriyle ilişkili kayıt ve hesap güvenlik bilgileri, örneğin bir e-posta adresi ve bir telefon numarası içerir. Federal yetkililer bu bilgilere erişti ve e-posta ve telefon numarasını, FBI’ın işbirlikçi olduğuna inandığı kişilerle yapılan finansal işlemlere ve transferlere bağlayabildi.

Abbas’ın Instagram’daki doğum günü partisinin fotoğrafları bile soruşturmaya yardımcı oldu.

Böyle bir broşürde Fendi logosuyla kaplı bir doğum günü pastası ve küçük alışveriş çantalarıyla çevrili Abbas’ın minyatür bir portresi vardı. Müfettişler, önceki bir ABD vize başvurusunda kullandığı doğum tarihini doğrulamak için bu gönderiyi kullandı.

Haziran 2020’de BAE müfettişleri, Abbas’ın Dubai’deki seçkin Palazzo Versace beldesindeki dairesine girdi, onu tutukladı ve FBI ajanlarına teslim etti.

Dubai Polisi yaptığı açıklamada, olay yerindeki müfettişlerin yaklaşık 41 milyon dolar, 6,8 milyon dolar değerinde 13 lüks araba ve yaklaşık iki milyon potansiyel kurbanın e-posta adresleri de dahil olmak üzere telefon ve bilgisayar kanıtlarına el koyduğunu söyledi.

“Hayatımdaki birçok nimet için teşekkür ederim Lordum. Abbas, dramatik tutuklanmasından sadece iki hafta önce bir Rolls Royce’un Instagram fotoğrafına yorum yaptı.

Hesap o zamandan beri silindi.