Singapur, kara para aklama soruşturmasında 10 yabancıyı tutukladı ve bir milyar Singapur doları değerinde mal varlığına el koydu

SİNGAPUR (Reuters) – Singapur polisi, yaklaşık 1 milyar Singapur doları (737 milyon dolar) nakit, mülk, lüks araba ve diğer varlıkları içeren bir davada kara para aklama ve kalpazanlık yaptıkları iddiasıyla 10 yabancıyı tutukladı.

Çarşamba günü yapılan polis açıklamasında, polisin zanlıları yakalamak için Salı günü şehir genelinde eş zamanlı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Toplam değeri 815 milyon S$’ı aşan 94 mülk ve 50 araca yasaklama emri verildi.

Diğer el koymalar arasında banka hesapları, nakit para, lüks çantalar, mücevherler, saatler, elektronik cihazlar ve sanal varlıklara ilişkin bilgi içeren bazı belgeler yer aldı.

Singapur polisi, yabancıların 31 ila 44 yaşları arasında olduğunu ve Çin, Türk, Kıbrıs, Kamboçya ve Ni-Vanuatu uyruklu olduklarını söyledi.

Ayrı bir açıklamada, Singapur merkez bankası, finansal kurumların isimlerini vermeden “potansiyel olarak lekelenmiş fonların tespit edildiği finansal kurumlarla (FI’ler) temas halinde olduğunu. Bu finansal kurumlarla denetim süreçleri hala devam ediyor” dedi.

(1 $ = 1,3572 Singapur doları)

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.